江苏神马电力股份有限公司_新浪财经

原标题：江苏神马电力股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司实现营业收入28,683.90万元，同比下降5.06%；实现扣非净利润为6,473.33万元，同比上升9.83%。截至2020年6月30日，公司总资产为130,091.19万元，同比下降4.28%；净资产为105,204.62万元，同比下降2.16%。

　　报告期内，公司基于战略规划和年度经营目标，按计划推进各项战略性重点工作，均取得了阶段性的成果。业务上，营销方面，实现了10kV配网横担二代产品以及0.4kV配网横担在客户端的突破，接下来将快速在甘肃等重点目标市场全面推广应用；变压器套管产品线实现了220kV的业绩突破，覆盖陕西电网、山东电网、江苏电网、福建电网等九省的市场。研发方面，新增授权专利27件，包括国内授权专利26件（发明4件、实用新型20件、外观设计2件），国外授权发明专利1件；参与6个外部标准工作组讨论会，其中，IEC标准2项，电力行业DL/T标准4项，且主导的3项团体标准也初步形成报批稿。制造方面，南通数字化工厂一期建设按计划推进，各产品线对标数字化规划，从装备自动化到管理信息化，各相关的重点项目高效推进，且部分产线已实现投产。管理上，实施了经营管理优化项目，完成了财务指标优化、成本核算优化和经营分析平台的搭建，实现“指标-核算-分析-考核”一体化联动；同时，梳理和优化了销售订单、生产订单从下达到关闭的全业务流程，提升了订单关闭的及时率和成本核算的准确率。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　财政部于2017年7月发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行，本公司自规定之日起开始执行。具体详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603530 证券简称：神马电力公告编号：2020-031

　　江苏神马电力股份有限公司第三届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年8月11日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年7月31日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长马斌先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号2020-033。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　3、审议通过《关于公司关联交易的议案》

　　表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票，关联方马斌先生、陈小琴女士回避表决。

　　1、根据公司未来业务发展规划，为聚焦公司外绝缘产品主营业务快速发展，实现资产效益最大化，避免持续性关联交易，同意以人民币258.89万元（占公司最近一期净资产的比例为0.24%）向上海神马电力工程有限公司转让部分专利技术，作价依据为江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的金证通评报字[2020]第0049号评估报告对拟转让专利资产的评估价值。本次拟转让专利资产涉及到输电塔、酒杯塔、Y型塔等方面的44项发明专利，10项实用新型专利，1项外观设计专利。

　　2、为了有效开拓国际市场，同意公司基于市场价格定价原则，向SHEMAR LATAM HOLDING LTDA（上海神马电力工程有限公司巴西子公司）销售线路绝缘子产品，预计合同金额约为人民币165万元（占公司上一年度营业收入的比例为0.26%）。

　　公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司董事会

　　2020年8月12日

　　证券代码：603530 证券简称：神马电力公告编号：2020-032

　　江苏神马电力股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年8月11日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年7月31日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席凌伯琴女士主持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的经营成果、财务状况及重大事项情况；在提出本意见前，我们未发现参与2020年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；公司全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意公司2020年半年度报告内容。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号2020-033。

　　3、审议通过《关于公司关联交易的议案》

　　1、同意公司以人民币258.89万元（占公司最近一期净资产的比例为0.24%）向上海神马电力工程有限公司转让部分专利技术，作价依据为江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的金证通评报字[2020]第0049号评估报告对拟转让专利资产的评估价值。本次拟转让专利资产涉及到输电塔、酒杯塔、Y型塔等方面的44项发明专利，10项实用新型专利，1项外观设计专利。本次专利转让符合公司未来业务发展规划，有利于聚焦公司外绝缘产品主营业务快速发展，有利于实现公司资产效益最大化，避免持续性关联交易。

　　2、同意公司基于市场价格定价原则，向SHEMAR LATAM HOLDING LTDA（上海神马电力工程有限公司巴西子公司）销售线路绝缘子产品，预计合同金额约为人民币165万元，占公司上一年度营业收入的0.26%，上述交易有利于实现公司快速开拓巴西市场，符合公司与全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司监事会

　　2020年8月12日

　　证券代码：603530 证券简称：神马电力公告编号：2020-033

　　江苏神马电力股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，现将江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年6月21日签发的证监许可[2019] 1109号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2019年8月向社会公众发行人民币普通股40,044,490股，每股发行价格为5.94元（人民币，下同），募集资金总额为23,786.43万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为20,632.86万元（以下简称“募集资金”），上述资金于2019年7月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字(2019)第0451号验资报告。

　　2020年上半年度，公司合计使用募集资金1,067.10万元。截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金18,580.96万元，尚未使用募集资金余额2,114.12万元，其中含利息收入26.98万元。

　　二、募集资金管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，均不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定的情况。

　　2019年8月1日，公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，上述监管协议履行正常。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　备注：上述募集资金账户余额包括利息收入。

　　三、公司募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　报告期内，公司实际使用募集资金为1,067.10万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　2019年8月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金158,727,259.86元，具体内容详见公司于2019年8月28日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号2019-009。

　　3、募集资金使用的其他情况

　　2019年12月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“变电站复合绝缘子智能工厂建设项目”、“国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目”预计完工日期延期至 2020年12月，具体内容详见公司于2019年12月21日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》和《关于募集资金投资项目延期的补充公告》，公告编号2019-033和2019-035。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目不存在变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司董事会

　　2020年8月12日

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。