大众交通（集团）股份有限公司_新浪财经

原标题：大众交通（集团）股份有限公司

证券代码：A股600611 证券简称：大众交通编号：临2020-034

债券代码：155070 债券简称：18大众01

163450 20大众01

大众交通（集团）股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议会议通知和会议材料于2020年7月30日以送达方式发出。会议于2020年8月5日上午以通讯表决方式召开，应参加会议的董事为7名，实到7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于实施2019年年度权益分派方案后调整公司回购股份价格上限的议案》（全文详见公司临2020-036）。

同意：7票反对：0票弃权：0票

大众交通（集团）股份有限公司

2020年8月7日

证券代码：A股600611 证券简称：大众交通编号：临2020-035

B股900903 大众B股

债券代码：155070 债券简称：18大众01

163450 20大众01

大众交通（集团）股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第九届监事会第十五次会议会议通知和会议

材料于2020年7月30日以送达方式发出。会议于2020年8月5日上午以通讯表决方式召开，应参加会议的监事为3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于实施2019年年度权益分派方案后调整公司回购股份价格上限的议案》（全文详见公司临2020-036）。

经审核，监事会认为董事会实施2019年年度权益分派方案后调整公司回购股份价格上限的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意：3票反对：0票弃权：0票

大众交通（集团）股份有限公司

2020年8月7日

证券代码：A股600611 证券简称：大众交通编号：临2020-036

B股900903 大众B股

债券代码：155070 债券简称：18大众01

163450 20大众01

大众交通（集团）股份有限公司

关于实施2019年年度权益分派方案后调整公司回购

股份价格上限的公告

● 重要内容提示

公司A股的2019年年度权益分派已实施完毕，根据回购方案，回购股份价格上限由不超过5.52元/股调整为不超过5.40元/股。

一、回购股份事项的概述

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称：“本公司”）于2020年3月27日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购股份拟全部用于员工持股计划。回购资金总额不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，以董事会通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%为回购价格上限，回购股价不超过5.52元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。详见公司于2020年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

2020年8月5日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于实施2019年年度权益分派方案后调整公司回购股份价格上限的议案》，除公司将回购股份的价格由不超过人民币5.52元/股（含5.52元/股）调整为不超过人民币5.40元/股（含5.40元/股）外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。

目前公司以集中竞价交易方式回购股份的事项正在有序的进行中，并已按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关要求持续披露回购股份的进展公告。上述内容详见上海证券交易所网站（www. sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

二、调整回购股份价格的调整原因及调整情况

公司于2020年6月23日召开的2019年年度股东大会审议通过了《2019年度公司利润分配预案》，公司拟以2,364,122,864股（即2019年末总股本，其中A股总股本1,563,316,364股，B股总股本800,806,500股）扣除25,150,993股（即分红派息股权登记日回购专户上已回购的A股股份数）后剩余的2,338,971,871股为基数，向全体股东按0.125元/股（含税）分配现金红利，共计将派发现金红利292,371,483.88元。2020年8月6日（即A股除权除息日），公司A股的2019年年度权益分派已实施完毕。

根据中国证监会及上交所的相关规定，公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的，应当对回购方案进行相应调整并及时披露。

根据上述回购股份方案规定，公司拟将回购股份的价格由不超过人民币5.52元/股（含5.52元/股）调整为不超过人民币5.40元/股（含5.40元/股），具体计算过程如下：

调整后的回购价格上限=［（调整前的回购价格上限-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例］/（1+流通股份变动比例）。

其中，现金红利=（参与分配的A股股本总数×实际分派的每股现金红利）÷A股总股本≈（1,538,165,371股×0.125元/股）÷1,563,316,364股≈0.12299元/股。

因公司本次利润分配方案为仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，故公司流通股份变动比例为零。

因此，调整后的回购价格上限=（5.52-0.12299+0）/（1+0）≈5.40元/股（保留小数点后两位）。

回购股份的数量将根据调整后的回购价格进行相应的调整，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

三、本次调整回购股份方案所履行的决策程序

公司于2020年8月5日以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于实施2019年年度权益分派方案后调整公司回购股份价格上限的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为：本次调整回购股份价格上限的方案，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，本次调整回购股份价格上限的方案符合公司的实际情况，有利于公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，同意公司调整回购股份价格上限的方案。

四、其他事项说明

除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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大众交通（集团）股份有限公司

2020年8月7日