华孚时尚股份有限公司第七届董事会2020年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：002042                证券简称：华孚时尚                公告编号：2020-40

　　华孚时尚股份有限公司

　　第七届董事会2020年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月31日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会2020年第四次临时会议的通知，于2020年8月4日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司非公开发行股票决议有效期限的议案》

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，董事会对本次非公开发行方案中“（十）关于本次非公开发行股票决议有效期限”予以修订，发行方案的其他内容保持不变。

　　本次修订前后的具体情况如下：

　　■

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

　　鉴于本次非公开发行股票决议有效期限已经调整，公司董事会根据前述调整编制了《公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　公司2020年度非公开发行A股股票预案修订后的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《公司独立董事关于第七届董事会2020年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　为促进非公开发行股票方案的顺利推进，将公司第七届董事会2020年第二次临时会议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权有效期限由“本次授权董事会办理本次非公开发行有关事宜的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。”调整为“本次授权董事会办理本次非公开发行有关事宜的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。”其余事项不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年8月20日，在公司会议室召开公司2020年第四次临时股东大会会议，审议经公司第七届董事会2020年第四次临时会议、第七届监事会第十一次会议审议通过的、须经股东大会审议和批准的相关议案。

　　详细内容可参见公司与本公告同时公布在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会2020年第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月五日

　　证券代码：002042                证券简称：华孚时尚                公告编号：2020-41

　　华孚时尚股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年7月31日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届监事会第十一次会议的通知，于2020年8月4日14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席盛永月先生主持会议。公司全体监事出席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司非公开发行股票决议有效期限的议案》

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，董事会对本次非公开发行方案中“（十）关于本次非公开发行股票决议有效期限”予以修订，发行方案的其他内容保持不变。

　　本次修订前后的具体情况如下：

　　■

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

　　鉴于本次非公开发行股票决议有效期限已经调整，公司董事会根据前述调整编制了《华孚时尚股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　公司2020年度非公开发行A股股票预案修订后的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《华孚时尚股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　为促进非公开发行股票方案的顺利推进，将公司第七届董事会2020年第二次临时会议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权有效期限由“本次授权董事会办理本次非公开发行有关事宜的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。”调整为“本次授权董事会办理本次非公开发行有关事宜的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。”其余事项不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　公司第七届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月五日

　　证券代码：002042                证券简称：华孚时尚                公告编号：2020-42

　　华孚时尚股份有限公司

　　关于2020年度非公开发行A股股票

　　预案修订情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为促进非公开发行股票方案的顺利推进，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，公司于2020年8月4日召开第七届董事会2020年第四次临时会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将非公开发行A股股票预案具体修订情况公告如下：

　　■

　　除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月五日

　　证券代码：002042                  证券简称：华孚时尚                  公告编号：2020-43

　　华孚时尚股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月4日召开第七届董事会2020年第四次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》，现就召开公司2020年第四次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（四）召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年8月20日（星期四）下午14:30-16:00。

　　2、网络投票时间：2020年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月20日9:15-9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月20日9:15－15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年8月17日

　　（七）出席对象：

　　1、截止2020年8月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为公司第七届董事会2020年第四次临时会议、第七届监事会第十一次会议审议通过的议案。

　　（一）议案名称

　　1、《关于调整公司非公开发行股票决议有效期限的议案》；

　　2、《关于〈公司2020年度非公开发行A股股票预案（ 修订稿）〉 的议案》；

　　3、《 关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司第七届董事会2020第四次临时会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2020年8月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（四）本次股东大会所有议案均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　本次会议审议事项不涉及关联股东回避表决的情况。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、参加本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、会议登记时间：2020年8月18日9:00-17:00。

　　2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2020年8月18日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记（电话或电子邮件方式以2020年8月18日17时前到达本公司为准）。

　　3、会议登记地点：公司董事会办公室。

　　联系电话：0755-83735593     传真：0755-83735566

　　登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话确认)

　　联 系 人：杨溶、孙献       邮编：518045

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会2020年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：股权登记表

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月五日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年8月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月20日（本次股东大会召开当天）9:15－15:00期间的任意时间；

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股份有限公司2020年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　委托人姓名或名称（签章）：               身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：                           委托人股东账户：

　　受委托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                         委托日期：     年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件三：股权登记表

　　股东大会参会登记表

　　姓名：

　　身份证号码：

　　股东账户：

　　持股数：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　联系地址：

　　签章：