青鸟消防股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：002960    证券简称：青鸟消防    公告编号：2020-055

　　青鸟消防股份有限公司

　　第三届董事会第三十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议通知已于2020年7月31日向公司全体董事发出，会议于2020年8月3日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，公司拟变更募集资金专户，方案如下：

　　1、将原设立于中国民生银行股份有限公司北京分行用于“自动灭火系统扩产建设项目”（已终止）的募集资金专用账户（账号：631272514），用于“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”（简称“新募投项目”）募集资金的存储和使用，账户内余额125,810,598.56元将用于新募投项目的建设；

　　2、公司已使用存放于厦门国际银行股份有限公司北京分行的用于“气体检测仪器扩产建设项目”、“研发检测中心建设项目”的闲置募集资金合计14,792万元购买了金融机构理财产品，于2020年9月19日到期。待到期后将该部分募集资金中的41,194,401.44元转至新募投项目专户（账号：631272514）。剩余的募集资金仍存放于原募集资金账户，待公司论证并推出下一个新募集资金投资项目后再行处理。

　　3、董事会授权公司管理层办理本次变更募集资金专户及签署三方监管协议等相关事宜。

　　《关于变更募集资金专户的公告》（    公告编号：2020-057）、独立董事意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月4日

　　证券代码：002960    证券简称：青鸟消防    公告编号：2020-056

　　青鸟消防股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知及会议资料已于2020年7月31日向公司全体监事发出，会议于2020年8月3日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：本次变更募集资金专户的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金专户基于募投项目建设计划变更而进行，有利用募集资金的规范管理，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会对本次变更募集资金专户的事项无异议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金专户的公告》（    公告编号：2020-057）。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月4日

　　证券代码：002960    证券简称：青鸟消防    公告编号：2020-057

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于变更募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“青鸟消防”）于2020年8月3日召开第三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，公司拟将原设立于中国民生银行股份有限公司北京分行用于“自动灭火系统扩产建设项目”的募集资金专用账户，用于“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”（简称“新募投项目”）募集资金的存储和使用，账户内余额用于新募投项目的建设；同时将存放于厦门国际银行股份有限公司北京分行的用于“气体检测仪器扩产建设项目”、“研发检测中心建设项目”的部分募集资金转至新募投项目专户。现将相关事项公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1320号）核准，青鸟消防首次公开发行6,000万股人民币普通股，发行价格17.34元/股，募集资金总额为104,040万元，扣减不含税发行费用10,227.05万元，实际募集资金净额93,812.95万元，以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月5日对发行人募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2019]01500007号”《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，并经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，并会同广发证券分别与河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司张家口分行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，具体情况如下：

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　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（    公告编号：2019-004）

　　三、本次拟变更募集资金专户的情况及原因

　　2020年7月15日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2020年7月31日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过本次变更募集资金用途的相关议案，同意终止“气体检测仪器扩产建设项目”、“自动灭火系统扩产建设项目”及“研发检测中心建设项目”，并将原募投项目资金余额中的16,700.50万元用于新募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”的建设实施，剩余募集资金共计10,673.74万元（以实际剩余金额为准），公司将在进一步论证后适时推出新募集资金投资项目。

　　公司根据实际使用募集资金的情况，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意：

　　1、 将原设立于中国民生银行股份有限公司北京分行用于“自动灭火系统扩产建设项目”（已终止）的募集资金专用账户（账号：631272514），用于“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”（简称“新募投项目”）募集资金的存储和使用，账户内余额125,810,598.56元将用于新募投项目的建设；

　　2、 公司已使用存放于厦门国际银行股份有限公司北京分行的用于“气体检测仪器扩产建设项目”、“研发检测中心建设项目”的闲置募集资金合计14,792万元购买了金融机构理财产品，于2020年9月19日到期。待到期后将该部分募集资金中的41,194,401.44元转至新募投项目专户（账号：631272514）。剩余的募集资金仍存放于原募集资金账户，待公司论证并推出下一个新募集资金投资项目后再行处理。

　　3、 董事会授权公司管理层办理本次变更募集资金专户及签署三方监管协议等相关事宜。

　　四、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次变更募集资金专户基于募投项目建设计划变更而进行，有利用募集资金的规范管理，不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的规定，因此，同意公司本次变更募集资金专户。

　　（二）监事会意见

　　2020年8月3日，第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，监事会认为：本次变更募集资金专户基于募投项目建设计划变更而进行，有利用募集资金的规范管理，不存在损害股东利益的情形。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：青鸟消防本次变更部分募集资金专项账户基于其募投项目建设计划变更而进行，有利用募集资金的规范管理，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。综上，保荐机构对青鸟消防本次变更募集资金存放专户事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、广发证券股份有限公司关于青鸟消防股份有限公司变更募集资金专户的保荐意见；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2020年8月4日