中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告|中广核_新浪财经

原标题：中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技公告编号：2020-063

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年7月6日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2020年7月8日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。

　　4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于开设募集资金专户的议案》

　　中广核高新核材集团有限公司（简称“高新核材”）系公司的全资子公司，其全资子公司中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司（以下简称“太仓新材料”，为募集资金投资项目“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体）所在的产业园区规划作为华东区域生产基地（以下简称“太仓产业园”）。根据江苏省政策规定，生产经营性化工企业不得以多个法人并存租赁厂房形式进入园区，经2020年4月3日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，公司拟执行吸收合并方案，即以全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）为主体，吸收合并全资子公司太仓新材料、中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司（以下简称“苏州三角洲”）及中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司（以下简称“苏州特威”），并将江苏三角洲经营地址变更至太仓产业园项目所在地，以实现三家企业入园、集中生产。

　　吸收合并完成后，江苏三角洲继续存续，太仓新材料法人主体资格将依法予以注销，太仓新材料的全部资产、债权、债务、人员和业务由江苏三角洲依法继承，相应的募投项目“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体由太仓新材料变更为江苏三角洲分公司。该项目的投资总额、实施地点、项目用途、预期效益等其他计划不变，未改变公司募集资金的用途和投资方向，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

　　董事会同意开设新的募集资金专项账户，并同意由中广核三角洲（江苏）塑化有限公司分公司作为新的募投项目实施主体与公司、银行、独立财务顾问共同签署《资金三方监管协议》。原太仓新材料募集资金账户将及时注销。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　2、审议通过《关于向下属子公司增资的议案》

　　经审议，根据经营发展需要，董事会同意公司向下属全资子公司深圳中广核沃尔辐照技术有限公司增资人民币3,000万元。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　3、审议通过《关于向下属子公司提供担保的议案》

　　董事会同意控股子公司新加坡大新控股有限公司向平安银行深圳分行申请不超过3,000万美元贷款；同意公司为该笔贷款提供连带责任担保。议案的具体内容详见公司于2020年7月9日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司2020年7月27日（星期一）下午14:30，在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16楼881会议室，召开2020年第四次临时股东大会，审议《关于向下属子公司提供担保的议案》。议案的具体内容详见公司于2020年7月9日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月9日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技公告编号：2020-064

　　中广核核技术发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

　　根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2020年7月23日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2020年7月8日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年7月27日（星期一）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年7月20日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年7月20日下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交股东大会表决的议案：

　　议案1.00：《关于向下属子公司提供担保的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　2、上述议案已由公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2020年7月9日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2020年7月23日、24日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

　　3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

　　4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2020年7月24日下午5：00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

　　5、特别提醒：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（7月23日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　六、其他事项

　　联系电话：0755-88619337

　　传真：0755-82781956

　　邮政编码：518026

　　联系人：张雪

　　通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层

　　出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议；

　　2、第九届监事会第六次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月27日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月27日上午9:15，结束时间为2020年7月27日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2020年第四次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决：是否

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码（或统一信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质和数量：

　　委托人签名或盖章：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技公告编号：2020-065

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次被担保人新加坡大新控股有限公司系公司控股子公司，主要经营远洋运输业务，其2019年度末及2020年一季度末资产负债率均超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月8日召开的第九届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于向下属子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司新加坡大新控股有限公司向平安银行深圳分行申请不超过3,000万美元贷款提供连带责任担保，担保期限24个月。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　大新控股成立于2002年2月8日，注册地点为新加坡，法定代表人吴明日，注册资本为7,500万美元，大新控股为国际远洋运输企业，拥有大灵便型散货船为主力船型的远洋船队，主要从事国际海上货物运输、船舶管理、船舶租赁、船舶代理等业务。公司持有百分之八十的股权，麦士威控股有限公司（大新控股管理团队公司）持有其余百分之二十的股权。

　　2019年12月31日，大新控股资产总额20,942.08万美元，负债总额18,763.33万美元（其中包括银行贷款总额13,957.26万美元、其他流动负债总额4,806.07万美元），或有事项涉及的总额为0，净资产2,178.75万美元；2019年度营业收入4,801.28万美元，利润总额553.11万美元，净利润553.11万美元（经审计）；

　　2020年3月31日，资产总额20,451.11万美元，负债总额18,537.31万美元（其中包括银行贷款总额13,267.25万美元、其他流动负债总额5,270.06万美元），或有事项涉及的总额为0，净资产1,913.80万美元；2020年1-3月营业收入908.57万美元，利润总额-264.94万美元，净利润-264.94万美元（未经审计）。

　　大新控股不是失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　（一）贷款信息

　　1、借款人：新加坡大新控股有限公司。

　　2、贷款银行：平安银行深圳分行。

　　3、贷款金额及币种：不超过3,000万美元。

　　4、贷款期限：不超过24个月。

　　5、贷款用途：用于归还债务。

　　（二）担保方式

　　公司使用跨境担保的形式为大新控股提供融资支持，即公司与平安银行深圳分行签署担保合同，为平安银行深圳分行向大新控股在境内开立的NRA账户发放的贷款提供连带责任保证担保。

　　麦士威控股有限公司继续以公司提供担保项下的大新控股借款金额的20%为限，向公司提供反担保。

　　四、董事会意见

　　经审议，董事会认为：大新控股为公司控股子公司，虽然其资产负债率较高，但财务风险处于公司可控制的范围之内。大新控股少数股东麦士威控股有限公司虽未提供等比例担保，但以公司所担保项下的大新控股借款金额的20%为限，向公司提供反担保。本次担保有利于降低大新控股的融资成本，扩大融资渠道，符合中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告出具之日，公司及控股子公司对外担保总金额为103,531.77万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为124,774.17万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为21.79%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位未提供担保；无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第七次会议决议。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月9日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技公告编号：2020-066

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况