浙江华友钴业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　股票代码：603799   股票简称：华友钴业   公告编号：2020-059

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事会会议召开情况

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年7月8日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年7月3日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　同意聘任周启发生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。详见公司2020-060号公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年7月8日

　　股票代码：603799   股票简称：华友钴业   公告编号：2020-060

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月8日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据公司总经理陈红良先生的提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周启发先生担任浙江华友钴业股份有限公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。周启发先生简历见附件。

　　公司独立董事发表独立意见认为：周启发先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验， 未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任周启发先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年7月8日

　　附件：

　　周启发先生简历

　　周启发先生，男，1963年9月出生，中共党员，理学学士，经济学硕士，管理学博士，高级经济师。1986年参加工作，从事教育教学管理七年，从事企业管理27年，属青海省高层次引进人才和北京市高端管理引进人才，曾赴美国、新加坡进行现代企业管理高级人才研修班学习。历任：河南固始师范学校教师、教研室主任，河南省财经公司投资经理、总经理助理，河南建通集团副总经理，西部矿业股份有限公司（601168）副总裁，西部矿业集团有限公司党委委员、副总裁，和中普方电池科技有限公司党支副书记、副总裁。其它社会职务历任：青海省科协副主席，青海省就业促进会副会长，中国人力资源理论与实践联盟常务理事，中国职协有色分会副理事长，中南大学董事会副董事长，西南科技大学董事会董事。