赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年7月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书周新兵出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1．议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2． 议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.01 发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02 发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03 发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05 发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06  限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07 上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08 募集资金总额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10 本次非公开发行股票决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3．议案名称：《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4．议案名称：《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5．议案名称：《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6．议案名称：《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7．议案名称：《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8． 议案名称：《关于引进战略投资者并签署〈战略合作协议〉的议案》

　　8.01 关于引入王建华作为战略投资者

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.02 关于引入吕晓兆作为战略投资者

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.03 关于引入高波作为战略投资者

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.04 关于引入傅学生作为战略投资者

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.05 关于引入赵强作为战略投资者

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.06  关于引入李金千作为战略投资者

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.07  关于引入周新兵作为战略投资者

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.08  关于引入武增祥作为战略投资者

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.09  关于引入梁建平作为战略投资者

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.10 关于引入王晋定作为战略投资者

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.11  关于引入前海开源基金管理有限公司作为战略投资者

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.12  关于引入工银瑞信基金管理有限公司作为战略投资者

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.13  关于引入青岛天诚股权投资基金管理有限公司作为战略投资者

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.14  关于引入逗号（济南）投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9． 议案名称：《关于公司与拟认购对象签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10．议案名称：《关于签署〈附生效条件的股票认购协议之补充协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11．议案名称：《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12．议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案均为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海嘉坦律师事务所

　　律师：卢超军、徐涛

　　2、律师见证结论意见：

　　上海嘉坦律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　2020年7月9日