国美通讯设备股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告|国美通讯_新浪财经

原标题：国美通讯设备股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：600898 证券简称：*ST美讯编号：临2020-32

　　国美通讯设备股份有限公司

　　第十届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事均出席本次董事会。

　　●没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　●本次董事会所有议案均获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2020年7月4日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十届董事会第三十次会议的通知，并于7月7日以通讯方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议议案情况

　　（一）审议通过《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。董事会同意提名宋林林先生、魏秋立女士、董晓红女士、周明女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名于秀兰女士、丁俊杰先生、王忠诚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中于秀兰女士为会计专业人士。（各候选人简历见附件）

　　公司三名独立董事对有关董事会换届选举及提名董事候选人的事项发表了以下独立意见：

　　1、公司第十一届董事会董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关要求。

　　2、董事候选人未有《公司法》第146条规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入人员或在禁入期内的情形。

　　3、独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　综上，同意提名宋林林先生、魏秋立女士、董晓红女士、周明女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名于秀兰女士、丁俊杰先生、王忠诚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意将上述候选人提交公司股东大会选举。

　　独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　公司第十届董事会全体成员在新一届董事会选举成立之前，将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司董事会同意于2020年7月23日在北京现场召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的临2020-34号《国美通讯设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月七日

　　董事及独立董事候选人简历

　　1、宋林林，男，50岁，本科学历。2012年，任国美电器有限公司副总裁，分管国美家电采购业务体系；2015年，任国美在线副总裁，全面分管线上自营业务体系；2017年1月至2018年7月，任国美智能科技有限公司总裁；2018年7月至2019年7月，任国美电器有限公司华南大区总经理；2019年7月至今，任职国美零售控股有限公司副总裁，分管连锁开发中心。

　　2、魏秋立，女，53岁，首都师范大学哲学学士，中欧国际工商学院EMBA学位。2006年11月至今，历任国美电器副总裁、国美电器高级副总裁。现任国美控股集团常务副总裁、国美零售控股公司决策委员会主席。

　　3、董晓红，女，65岁，毕业于空军政治学院，政治学专科学历。1970年至1975年就职于山东齐鲁石化；1975年至1990年就职于山东大学；1990年至1992年就职于山东省政府驻深圳办事处；1992年至2005年在中国电子进出口公司山东公司主要负责行政及财务管理工作。现任国美电器体系多个公司的法人、执行董事、总经理。

　　4、周明，女，57岁，中共党员，研究生学历，律师，高级政工师。历任郑州百文股份有限公司（集团）法律顾问室主任、副总经理、党委委员；郑州市商业储运有限公司党委书记兼副总经理；郑州百文集团有限公司副董事长兼总经理；郑州百文集团有限公司党委书记董事长。现任郑州百文集团党委书记监事、郑州投资控股有限公司监事。

　　5、于秀兰，女，60岁，研究生学历，注册会计师、评估师、税务师。自 2004 年起，历任山东振泉会计师事务所所长、山东振泉税务师事务所所长；自2008 年 12 月起，历任天健会计师事务所合伙人、天健会计师事务所山东分所总经理、高级顾问。现任中国资产评估协会的理事、山东资产评估协会的常务理事。

　　6、丁俊杰，男，56岁，北京广播学院国际传播学院文学博士。中国传媒大学原副校长，现任中国传媒大学校学术委员会副主任、教授，广告学院院长、国家广告研究院院长；校外兼任中国高等教育学会广告教育专业委员会理事长、中国商务广告协会副会长、中国广告协会副会长。

　　7、王忠诚，男，44岁，研究生学历，毕业于大连海事大学；中欧国际工商学院EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006年至今任北京市环球律师事务所合伙人。2014年8月至2017年底任陕西宝光真空电器股份有限公司（600379）的独立董事；2016年底起至2019年底任北京信诺传播顾问股份有限公司独立董事；自2018年1月起任沈阳兴齐眼药股份有限公司（300573）独立董事；自2020年5月起任北京米道斯医疗器械有限公司独立董事。

　　证券代码：600898 证券简称：*ST美讯公告编号：临2020-33

　　国美通讯设备股份有限公司第十届

　　监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集、召开情况

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2020年7月4日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十届监事会第二十一次会议的通知，并于7月7日以通讯方式召开了此次会议。应参会监事三名，实际参会监事三名，会议由公司监事会主席方巍先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会审议议案情况

　　（一）审议通过《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　同意提名方巍先生、温正来先生为第十一届监事会监事候选人。（各候选人简历见附件）

　　公司第十届监事会全体成员在新一届监事会选举成立之前，将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司监事会

　　二〇二〇年七月七日

　　监事候选人简历：

　　1、方巍，男，48岁，汉族。毕业于中央财经大学会计系，并持有管理学硕士学位，高级会计师、高级经济师，被中国总会计师协会评审成为特级管理会计师，同时是全球特许管理会计师协会(CGMA)资深会员和澳大利亚公共会计师协会(FIPA)资深会员。2005 年 1 月加入国美集团，历任国美集团财务中心副总监、总监。自2011年9月28日起任国美零售控股有限公司首席财务官，现任国美零售决策委员会副主席兼国美零售首席财务官职务、国美资本管理有限公司总裁职务。担任国美电器旗下多个附属公司的董事。

　　2、温正来，男，54岁，汉族。1989年北京师范大学中文专业本科毕业，2000年8月加入国美集团，先后担任国美电器总部人力资源部副经理、总务部经理、北京国美管理总监、国美电器总部行政中心副总监、永乐电器总部管理中心总监、国美电器总部监察中心总监、国美零售控股有限公司督导检查中心总监等职务。2019年3月11日至2020年4月30日任国美零售控股公司执委会办公室主任。2020年5月1日起任国美通讯设备股份有限公司总经理助理。

　　证券代码：600898 证券简称：*ST美讯公告编号：2020-34

　　国美通讯设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为做好新冠病毒感染肺炎疫情防控工作，国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月23日13点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 19A 层 1 号会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月23日

　　至2020年7月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十九次、第三十次会议和第十届监事会第二十次会议、第二十一次会议审议通过，并于2020年6月18日、7月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上交所网站进行披露。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场会议登记方式

　　1、登记手续：（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；（2）法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件）

　　2、登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层董事会办公室

　　3、登记时间：2020年7月16日-7月17日9:00-12:00,14:00-17:00

　　4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料)。

　　5、现场参会股东务必严格遵守北京市疫情防控的有关规定和要求

　　本次股东大会现场会议地点位于北京市，仅限股权登记日在册股东或股东代表参会。现场参会股东请提前做好登记手续，关注并遵守北京市有关疫情防控期间的相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理。

　　（二）选择网络投票的股东，可通过上交所交易系统直接参与投票。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：王伟静、丁新宇

　　电话：0531-81675202、5313

　　传真：0531-81675313

　　邮政编码：250011