原标题：珠海华金资本股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十次会议于2020年6月30日以通讯传真方式召开。会议通知已于2020年6月24日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意向中信银行申请人民币2亿元综合授信额度；授信期限1年；担保方式为信用。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于对外捐赠扶贫资金的议案》
为积极履行上市公司的社会责任，充分体现家国担当，同意向珠海市扶贫基金会捐资10万元，用作脱贫帮扶资金，具体由横琴新区统筹精准投放到户到项目。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于高级管理人员2019年度绩效考核及薪酬的议案》
同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的2019年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案。独立董事对本议案发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2020年7月1日
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