上海实业发展股份有限公司

　　证券代码：600748    证券简称：上实发展    公告编号：2020-21

　　债券代码：136214       债券简称：14上实02

　　债券代码：155364       债券简称：19上实01

　　债券代码：163480       债券简称：20上实01

　　上海实业发展股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年06月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由曾明董事长主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事陈一英女士因公务原因，无法现场出席本次股东大会；职工监事桂林先生因公务原因，无法现场出席本次股东大会；

　　3、 公司董事长代行董事会秘书曾明先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2019年度审计费用支付的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：公司拟发行债务融资产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　9、 公司选举第八届董事会董事的议案

　　■

　　10、 公司选举第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　11、 公司选举第八届监事会监事的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：杨菲、王成成

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海实业发展股份有限公司

　　2020年7月1日

　　证券代码：600748    股票简称：上实发展    公告编号：临2020-22

　　债券代码：136214   债券简称：14上实02

　　债券代码：155364   债券简称：19上实01

　　债券代码：163480   债券简称：20上实01

　　上海实业发展股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2020年6月30日（星期二）下午在上海市东大名路815号高阳商务中心5楼1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1. 《关于推举公司董事长的议案》

　　全体董事一致同意推举曾明先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2. 《关于组成第八届董事会专业委员会的议案》

　　全体董事一致同意，公司第八届董事会各专业委员会组成情况如下：

　　董事会战略与投资委员会：曾明（主任）、唐钧（副主任）

　　阳建伟、刘闯、张维宾、张永岳

　　董事会审计委员会：张维宾（主任）

　　张永岳、夏凌、阳建伟

　　董事会提名委员会：张永岳（主任）

　　张维宾、夏凌、唐钧

　　董事会薪酬与考核委员会：夏凌（主任）

　　张维宾、张永岳、曾明

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3. 《关于聘任公司总裁的议案》

　　根据董事长曾明先生的提名，全体董事一致同意聘任唐钧先生为公司总裁，任期三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据总裁唐钧先生的提名，全体董事一致同意聘任汪良俊先生、郭伟民先生、潘军先生、陆雁女士为公司副总裁，聘任袁纪行女士为公司财务总监，任期三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5. 《关于公司董事长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》

　　全体董事一致同意曾明董事长代行董事会秘书职责，至公司聘任新的董事会秘书。聘任沈浩麟先生为公司证券事务代表，任期三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6. 《关于授权公司经营层投资审批权限的议案》

　　全体董事一致同意，在本届董事会任期内，公司对外投资、出售及购买资产金额（非关联交易）（含单个项目且全年累计金额）在公司净资产值5%（按上一会计年度经审计的净资产值计算）以下的（含本数）直接由公司经营管理层审议，履行相关审议程序批准后执行。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月一日

　　附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　唐钧，男，1967年出生，中共党员，工商管理博士，高级审计师，注册会计师。曾任上海审计局主任科员，上海审计局外资处副处长，上海实业（集团）有限公司审计部总经理，上海实业控股有限公司执行董事，上海实业（集团）有限公司计财部副总经理，本公司董事、副总裁兼财务总监。现任本公司第八届董事会董事、总裁。

　　汪良俊，男，1963年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。曾任北京市建筑设计研究院结构设计高级工程师，青岛上实城市发展投资有限公司执行总经理，上海上实城市发展投资有限公司开发部副总经理，上海天亿投资(集团)有限公司副总裁，上实湖州东部新区投资开发有限公司总经理，青岛上实城市发展有限公司总经理，上海海外联合投资股份有限公司副总裁，波罗的海明珠股份有限公司副董事长、总经理，本公司董事。现任本公司副总裁。

　　郭伟民，男，1964年出生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。曾任上海建工集团基础工程公司副总经理，上海建工桥隧筑港工程有限公司总经理，上海磁悬浮交通发展有限公司总裁助理、副总经理，上海建工集团总公司海外部副总经理，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司工程管理部总经理，哈尔滨上实置业有限公司董事长，成都上实置业有限公司董事长，重庆华新国际实业有限公司董事长，天津市中天兴业房地产开发有限公司董事长，湖州湖峰置业有限公司董事长，本公司助理总裁。现任本公司副总裁。

　　潘军，男，1968年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士、高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任上海金桥出口加工区房地产有限公司总经理助理，上海七百九思科技发展有限公司副总经理，苏州太湖中腾房地产有限公司总经理，上海上实房地产有限公司副总经理，青岛上实城市发展有限公司总经理，青岛上实瑞欧置业有限公司总经理，本公司工程管理部总经理、公司总监。现任本公司副总裁。

　　陆雁，女，1970年出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，经济师。曾任上海实业东滩投资开发（集团）有限公司人力资源部高级经理、助理总经理，本公司人力资源部助理总经理、副总经理、总经理，本公司总监、助理总裁。现任本公司副总裁。

　　袁纪行，女，1974年出生，中共党员，研究生学历，经济学学士、企业融资硕士，审计师。曾任安达信会计师事务所审计师，香港嘉华集团上海总部财务经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理经理，上海实业控股有限公司内审部经理，上实管理（上海）有限公司审计部主管，本公司财务部总经理。现任本公司财务总监。

　　沈浩麟，男，1986 年出生，法学硕士。曾任西部矿业（香港）有限公司法律部经理，西藏珠峰资源股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

　　证券代码：600748    股票简称：上实发展    公告编号：临2020-23

　　债券代码：136214   债券简称：14上实02

　　债券代码：155364   债券简称：19上实01

　　债券代码：163480   债券简称：20上实01

　　上海实业发展股份有限公司

　　关于选举第八届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举及公司2020年第五次党委会审议通过，李东红女士、张旻诗先生当选为公司第八届监事会职工监事。上述两名职工监事与经公司2019年年度股东大会选举产生的三名非职工监事组成公司第八届监事会，任期与本届监事会相同。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司监事会

　　二〇二〇年七月一日

　　附：公司第八届监事会职工监事简历

　　李东红，女，1968年出生，研究生学历，建筑学学士、文科硕士、工学博士，高级工程师。曾任职江苏省纺织工业设计院苏州分院，苏州工业园区管委会规划建设局处长、副总工程师，本公司规划设计部副总经理、首席规划师、总经理。现任本公司综合规划和设计部总经理、职工监事。

　　张旻诗，男，1983年出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级审计师。曾任职上海市审计局外资运用审计处、兴业银行上海行政服务中心，担任本公司审计部副总经理，本公司审计部总经理，现任本公司成本合约部总经理、职工监事。

　　证券代码：600748    股票简称：上实发展    公告编号：临2020-24

　　债券代码：136214   债券简称：14上实02

　　债券代码：155364   债券简称：19上实01

　　债券代码：163480   债券简称：20上实01

　　上海实业发展股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一会议于2020年6月30日（星期二）下午在上海市东大名路815号高阳商务中心5楼1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事五名，实际参加监事五名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由杨殷龙监事长主持，采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1. 《关于推举公司监事长的议案》

　　全体监事一致同意推举杨殷龙先生为公司第八届监事会监事长，任期与本届监事会相同。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司监事会

　　二〇二〇年七月一日