中国南方航空股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、中国南方航空股份有限公司2019年年度股东大会

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　　2、中国南方航空股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会

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　　3、中国南方航空股份有限公司2020年第一次H股类别股东大会

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020 年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王昌顺先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 2019年年度股东大会非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2019年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2019年度经审计合并财务报表

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：续聘外部审计师

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：授权厦门航空有限公司向下属四家控股子公司提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：授权本公司及控股子公司分别为其SPV公司提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：提请股东大会一般性授权董事会发行股票

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：提请股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：公司符合公开发行A股可转换公司债券条件

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.00、议案名称：公司公开发行 A 股可转换公司债券方案(逐项表决通过)

　　11.01、议案名称：发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.02、 议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.03、议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.04、议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.05、议案名称：债券票面利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.06、议案名称：还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.07、议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.09、议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.10、议案名称：转股股数确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.11、议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.12、议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.14、议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.15、议案名称：向原A股股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.17、 议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.18、议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.19、议案名称：募集资金存管

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.20、议案名称：评级事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.21、议案名称：发行方案的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：公司公开发行A股可转换公司债券预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：公司前次募集资金使用情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：公司A股可转换公司债券持有人会议规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 2020年第一次A股类别股东大会非累积投票议案

　　1.00、议案名称：公司公开发行 A 股可转换公司债券方案(逐项表决通过)

　　1.01、 议案名称：发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02、议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03、议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04、议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05、议案名称：债券票面利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06、议案名称：还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07、议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.09、议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.10、议案名称：转股股数确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.11、议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.12、议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.14、议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.15、议案名称：向原A股股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.17、议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.18、议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.19、议案名称：募集资金存管

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.20、议案名称：评级事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.21、议案名称：发行方案的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司公开发行A股可转换公司债券预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（三）2020年第一次H股类别股东大会非累积投票议案

　　1.00、议案名称：公司公开发行A股可转换公司债券方案(逐项表决通过)

　　1.01、 议案名称：发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02、议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03、议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04、议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05、议案名称：债券票面利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06、议案名称：还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07、议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.09、议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.10、议案名称：转股股数确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.11、议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.12、议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.14、议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.15、议案名称：向原A股股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.17、议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.18、议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.19、议案名称：募集资金存管

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.20、议案名称：评级事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.21、议案名称：发行方案的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司公开发行A股可转换公司债券预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　2019年年度股东大会审议的第1-7、10、13-15、17-18项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；2019年年度股东大会审议的第8-9、11-12、16项议案为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已对其中第18项议案回避表决。

　　2020年第一次A股类别股东大会第1-3项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　2020年第一次H股类别股东大会第1-3项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，关联股东南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

　　律师：吕晖、黄亮

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次年度股东大会和类别股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国南方航空股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议；

　　2、 北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书；

　　3、 北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会法律意见书；

　　4、 北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2020年第一次H股类别股东大会法律意见书。

　　中国南方航空股份有限公司

　　2020年6月30日