四川大西洋焊接材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生因其他公务未出席会议，公司未设副董事长，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事长李欣雨先生、独立董事周玮先生因其他公务未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书曹铭先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司2019年年度报告及年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《公司2019年度内部控制评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《公司2020年度财务预算方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《公司2019年年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度报酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《公司2019年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。本次会议所有议案均属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川恒融律师事务所

　　律师：吴岩、兰晓锋

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　2020年6月24日