东华软件股份公司第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002065     证券简称：东华软件      公告编号：2020-090

　　东华软件股份公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年6月19日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东先生主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以7票同意、3票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》；

　　公司因实际经营的需要，现对公司及下属子公司与部分关联方的2017-2019年度关联交易实际发生额与预计数存在差异，进行了补充确认，该等关联交易均为合法、必要且定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　内容详见2020年6月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-092）。

　　关联董事薛向东、杨健、李燕对该项议案予以回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见与独立意见。

　　2、会议以7票同意、3票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议；

　　公司根据业务发展及日常经营活动的需要，就2020年度日常关联交易进行预计，预计本年度关联交易总金额不超过人民币109,000万元。

　　内容详见2020年6月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-092）。

　　关联董事薛向东、杨健、李燕对该项议案予以回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见与独立意见。

　　3、会议以10票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议；

　　详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2020-093）。

　　4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议；

　　详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2020-093）。

　　5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销子公司的议案》；

　　详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-094）。

　　6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《对外投资的议案》；

　　详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2020-095）。

　　7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》；

　　详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-096）。

　　8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》；

　　同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元，期限1年，信用方式。下属子公司北京东华合创科技有限公司可占用额度不超过人民币3,000万元，北京神州新桥科技有限公司可占用额度不超过人民币5,000万元，东华医为科技有限公司可占用额度不超过人民币500万元，子公司使用额度时由东华软件股份公司提供担保。

　　9、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司提供担保的议案（一）》；

　　详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对子公司提供担保的公告（一）》（公告编号：2020-097）。

　　10、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司提供担保的议案（二）》，本议案尚须提交公司股东大会审议；

　　详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对子公司提供担保的公告（二）》（公告编号：2020-098）。

　　11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》；

　　详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于银行授信及担保事项的公告》（公告编号：2020-099）。

　　12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。

　　详见2020年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-101）。

　　三、备查文件

　　1、东华软件股份公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、东华软件股份公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年六月二十三日

　　证券代码：002065            证券简称：东华软件            公告编号：2020-099

　　东华软件股份公司

　　关于银行授信及担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月23日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、综合授信及担保情况概述

　　同意公司控股子公司北京东华博泰科技有限公司向北京银行中关村支行申请授信额度不超过1,000万元，期限2年，提款期1年，具体业务品种及额度为流动资金贷款1,000万元。子公司使用额度时由公司提供担保。

　　以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：北京东华博泰科技有限公司

　　2、成立日期：2014年11月2日

　　3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1105

　　4、法定代表人：徐德力

　　5、注册资本：人民币15,000万元

　　6、经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司关系：系公司控股子公司

　　8、主要财务指标如下表:

　　单位：元

　　■

　　注:上表所列北京东华博泰科技有限公司2019年12月31日财务数据已审计，2020年1-3月财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：自担保协议生效之日起24个月

　　3、担保金额：不超过人民币1,000万元

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为被担保人北京东华博泰科技有限公司系公司的控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为13.41亿元，皆为本公司对子公司提供担保，占2019年末本公司经审计净资产的13.97%。没有逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年六月二十三日

　　证券代码：002065            证券简称：东华软件            公告编号：2020-091

　　东华软件股份公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议，于2020年6月19日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》；

　　监事会认为：公司2017-2019年度关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，所发生的关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　监事会认为：公司预计2020年度日常关联交易的事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　三、备查文件

　　东华软件股份公司第七届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司监事会

　　二零二零年六月二十三日

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件          公告编号：2020-092

　　东华软件股份公司关于补充确认关联交

　　易及预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易情况概述

　　（一）审议情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”或“东华软件”）于2020年6月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》和《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。公司及下属子公司与部分关联方的2017-2019年度日常关联交易实际发生额与预计数存在差异，进行了补充确认；同时，根据业务发展及日常经营活动的需要，就2020年度日常关联交易进行预计，预计本年度关联交易总金额不超过人民币109,000万元。

　　关联董事薛向东、杨健、李燕对上述议案予以回避表决。本事项已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，《关于预计2020年度日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）补充确认关联交易

　　公司及下属子公司与部分关联方的2017-2019年度部分关联交易实际发生额与预计数存在差异，现进行补充确认关联交易。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）预计2020年度日常关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：以下简称“腾讯相关方”。2020年以前年度，腾讯相关方不构成公司关联方，无需作为关联交易披露。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）

　　1、成立日期：2017年6月7日

　　2、住所：北京市海淀区知春路65号院1号楼中国卫星通信大厦东塔商业1层，写字楼5、25、26、27层

　　3、法定代表人：郭洪

　　4、注册资本：人民币400,000万

　　5、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、关联关系：中关村银行是公司董事长薛向东担任董事的公司，其与公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　（二）北京农村商业银行股份有限公司（以下简称“北京农商行”）

　　1、成立日期：2000年8月15日

　　2、住所：北京市西城区月坛南街1号院2号楼

　　3、法定代表人：王金山

　　4、注册资本：人民币1,214,847.4694万

　　5、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；开办外汇业务、结售汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、关联关系：北京农商行是公司独立董事李燕担任董事的公司，其与公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）新联合众（北京）科技有限公司（以下简称“新联合众”）

　　1、成立日期：2011年12月23日

　　2、住所：北京市海淀区东北旺西路58号院东侧1号楼012室

　　3、法定代表人：陈占波

　　4、注册资本：人民币4,000万

　　5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工立体电视设备、大屏幕彩色显示系统、电子显示屏、触摸屏、电视专用设备、终端显示设备、输入装置、输出装置、计算机辅助设备；销售电子产品、机械设备、文化用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统集成；出版物零售；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、关联关系：新联合众是公司董事长配偶控制的公司，其与公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　7、主要经营数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上表所列新联合众（北京）科技有限公司2019年12月31日财务数据经审计，2020年1-3月财务数据未经审计。

　　（四）腾讯相关方

　　2020年1月9日，腾讯科技（上海）有限公司（以下简称“腾讯科技”）与建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）、薛向东和郭玉梅签署《股份转让协议》，将合计5.04%的公司股份协议转让给腾讯科技。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第一款，自2020年1月起，腾讯科技及其一致行动人成为公司关联方。腾讯科技为腾讯控股有限公司控制的企业，公司与腾讯控股有限公司控制的其他企业发生的交易应当作为关联交易披露。因此公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司等主体发生的交易构成关联交易。

　　（五）北京卓讯科信技术有限公司（以下简称“卓讯科信”）

　　1、成立日期：2011年2月23日

　　2、住所：北京市海淀区知春路118号A座803C

　　3、法定代表人：郑一友

　　4、注册资本：人民币3,962.0656万元

　　5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、关联关系：卓讯科信为公司的联营企业，其与公司的关系符合《企业会计准则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　7、主要经营数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上表所列北京卓讯科信技术有限公司2019年12月31日及2020年1-3月财务数据未经审计。

　　（六）奇秦科技（北京）股份有限公司（以下简称“奇秦科技”）

　　1、成立日期：2007年5月15日

　　2、住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区22号楼4层A420

　　3、法定代表人：曲延斌

　　4、注册资本：人民币13,125万元

　　5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口；软件咨询；软件开发；企业管理咨询；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、关联关系：奇秦科技为公司联营企业，其与公司的关系符合《企业会计准则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　7、主要经营数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上表所列奇秦科技（北京）股份有限公司2019年12月31日及2020年1-3月财务数据未经审计。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）主要内容

　　1、北京中关村银行股份有限公司

　　公司在金融行业有综合业务、互联网核心、支付渠道、数据平台、报表平台等多条应用产品线。中关村银行是一家新成立的民营银行，作为公司的参股公司，为其提供了多项应用软件产品及开发服务。在服务器等设备采购，系统软件、数据库软件等采购中，为中关村银行提供软硬件产品采购及集成服务。

　　2、北京农村商业银行股份有限公司

　　公司与北京农商行长期保持良好的合作关系，公司向其提供系统集成服务和技术服务等。

　　3、新联合众（北京）科技有限公司

　　新联合众是大屏、拼接屏、电脑周边配件的硬件生产商，向公司销售的主要是生产的触控大屏、拼接屏、广告机、电脑周边配件等。同时，新联合众还具备教育系统项目的开发、实施能力，可以承担教育项目的实施集成。

　　4、腾讯相关方

　　腾讯是目前中国最大的互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的互联网企业之一。公司与腾讯及其相关方通过紧密合作、资源共享，在技术支持及服务等方面优势互补，在医疗、金融和智慧城市领域展开深度合作，合作项目包括智慧绿道、长沙超级大脑、平潭国际旅游岛等。

　　5、北京卓讯科信技术有限公司

　　卓讯科信对外承接项目，为给客户提供更好的服务，向公司采购相关产品和服务并将其中部分服务、集成等交由公司实施。

　　6、奇秦科技（北京）股份有限公司

　　奇秦科技承接某科工项目，为给客户提供更好的服务，奇秦科技向公司采购相关产品和服务，关联交易内容涉及软件开发、软件技术服务等业务。

　　（二）定价政策和定价依据

　　公司与关联方进行关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　按照公司股东大会通过的公司2020年度日常关联交易决议，公司将根据2020年度日常经营的实际需要，与关联方签订合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就本次日常关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见：经认真核查，我们认为公司本次补充确认2017-2019年度部分关联交易及2020年度日常关联交易预计的事项属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司经营所需，关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。董事会在审议表决上述事项时，关联董事薛向东、杨健、李燕均回避了表决，表决程序合法合规。综上所述，我们同意该议案。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司2017-2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年六月二十三日

　　证券代码：002065            证券简称：东华软件            公告编号：2020-093

　　东华软件股份公司关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年6月23日以通讯会议方式，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

　　一、经营范围变更情况

　　公司因战略发展需要，拟对经营范围进行变更：

　　原经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械II类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　修订后，公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械II类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；第一类：增值电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司战略发展及实际情况，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，对《公司章程》相关条款修订如下：

　　■

　　除上述部分条款外，《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

　　此外，关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2020年6月23日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2020年度第五次临时股东大会审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年六月二十三日

　　证券代码：002065            证券简称：东华软件            公告编号：2020-094

　　东华软件股份公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销河北东华冀通软件有限公司。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、注销子公司基本情况

　　1、公司名称：河北东华冀通软件有限公司

　　2、统一社会信用代码：91131000MA08QC930H

　　3、住所：河北省廊坊市华夏幸福城朗园1-1-1804

　　4、成立日期：2017年6月29日

　　5、法定代表人：万小昉

　　6、注册资本：5000万元人民币

　　7、企业类型：其他有限责任公司

　　8、股权结构：公司持有河北东华冀通软件有限公司49%的股权，东华云计算有限公司河北东华冀通软件有限公司51%的股权；公司持有东华云计算有限公司99%的股权。

　　9、经营范围：计算机软件开发、销售；网络技术开发、云计算和大数据技术开发、推广、咨询、服务；信息技术咨询服务、计算机系统集成服务、互联网信息服务；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　河北东华冀通软件有限公司自成立以来尚未开展实际经营业务。

　　二、本次注销的目的及影响

　　根据公司实际经营情况和后续经营计划，以及河北东华冀通软件有限公司的实际情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，对河北东华冀通软件有限公司进行注销。

　　本次注销完成后，河北东华冀通软件有限公司不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　三、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年六月二十三日

　　证券代码：002065            证券简称：东华软件            公告编号：2020-095

　　东华软件股份公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立“大同东华科技有限公司”，占其注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十一次会议于2020年6月23日上午10:00以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立大同东华科技有限公司，占注册资本的100%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：大同东华科技有限公司

　　2、地址：大同市开发区

　　3、法定代表人：李建军

　　4、注册资本：人民币30,000万元

　　5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及辅助设备、外围设备、通讯设备、医疗器械IT类、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　大同市是山西省省辖市，山西省第二大城市，中国首批13个较大的市之一、国家新能源示范城市、全国性交通枢纽城市。近年来，大同市人民政府重点发展高科技和战略性新兴产业,通过大同市特殊的地理优势、成本优势、产业优势，吸引更多的国内外优质资源形成新经济产业聚集效应，逐步推进智慧大同的信息化建设，打造以信息经济和数字经济为主的新经济模式。

　　此次公司在大同投资设立子公司，利用大同市政府与开发区政府提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身在信息化的综合实力和在政务、医疗、金融、智慧城市等行业竞争优势，全方位积极参与到大同市经济发展与社会建设中，增强公司整体竞争力，降低公司运营成本，为公司带来更多的经济利益。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年六月二十三日

　　证券代码：002065            证券简称：东华软件            公告编号：2020-096

　　东华软件股份公司关于控股子公司

　　对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华云计算有限公司拟以自筹资金出资人民币20,000万元对外投资设立“东华智云（北京）科技有限公司”，占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十一次会议于2020年6月23日上午10:00以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，同意控股子公司东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币20,000万元对外投资设立“东华智云（北京）科技有限公司”，占注册资本的100%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：东华智云（北京）科技有限公司

　　2、地址：北京市大兴区经济开发区科苑路9号1号楼D1101室

　　3、法定代表人：胡凯涛

　　4、注册资本：人民币20,000万元

　　5、业务范围：云计算技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系统服务、数据处理；软件咨询；计算机软硬件的开发及销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司控股子公司东华云计算有限公司投资成立公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、投资目的

　　北京市大兴区的国家新媒体产业基地是由国家科技部火炬计划批复的，全国唯一的以新媒体产业为主的专业集聚区。国家新媒体产业基地具有良好的区位条件、开放的产业格局、先进的产业体系，享有中关村国家自主创新示范区、北京市新型工业化产业示范基地、北京市战略性新兴产业科技成果转化基地、北京市服务业扩大开放综合试点示范园区、最具投资价值创意基地等多项荣誉。

　　此次公司在北京市大兴区国家新媒体产业基地设立孙公司，将依托与产业基地的战略合作关系，充分发挥公司智慧城市业务板块在技术、人才、客户资源等多方面优势，积极拓展公司在新型基础设施建设领域的市场。新公司的设立将有效地节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，持续提升公司业务在智慧城市领域的市场影响力和核心竞争力。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次控股子公司投资设立子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年六月二十三日

　　证券代码：002065            证券简称：东华软件            公告编号：2020-097

　　东华软件股份公司

　　关于对子公司提供担保的公告（一）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月23日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案（一）》，现就相关事宜公告如下：

　　一、综合授信及担保情况概述

　　同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元，期限1年，信用方式。同意下属子公司北京东华合创科技有限公司可占用额度不超过人民币3,000万元，东华医为科技有限公司可占用额度不超过人民币500万元，子公司使用额度时由东华软件股份公司提供担保。

　　以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人一

　　1、公司名称：北京东华合创科技有限公司

　　2、成立日期：2006年10月13日

　　3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室

　　4、法定代表人：薛向东

　　5、注册资本：人民币20,000万元

　　6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修、计算机咨询;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;计算机、通讯设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　7、与公司关系：系公司全资子公司

　　8、主要财务指标如下表:

　　单位：元

　　■

　　注:上表所列北京东华合创科技有限公司2019年12月31日财务数据已审计，2020年1-3月财务数据未经审计。

　　（二）被担保人二

　　1、公司名称：东华医为科技有限公司

　　2、成立日期：2018年1月23日

　　3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼14层

　　4、法定代表人：韩士斌

　　5、注册资本：人民币13,000万元

　　6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械II类；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司关系：系公司控股子公司

　　8、主要财务指标如下表:

　　单位：人民币元

　　■

　　注:上表所列东华医为科技有限公司2019年12月31日财务数据已审计，2020年1-3月财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：自担保协议生效之日起12个月

　　3、担保金额：合计不超过人民币3,500万元

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、东华医为科技有限公司均系本公司的子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为13.31亿元，皆为本公司对子公司提供担保，占2019年末本公司经审计净资产的13.87%。没有逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二零年六月二十三日

　　证券代码：002065            证券简称：东华软件            公告编号：2020-098

　　东华软件股份公司

　　关于对子公司提供担保的公告（二）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月23日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案（二）》，现就相关事宜公告如下：

　　一、综合授信及担保情况概述

　　同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元，期限1年，信用方式。下属子公司北京神州新桥科技有限公司可占用额度不超过人民币5,000万元，子公司使用额度时由公司提供担保。

　　以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。该议案需提请公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司

　　2、成立日期：2001年7月30日

　　3、注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

　　4、法定代表人：张建华

　　5、注册资本：人民币30,000万元

　　6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司关系：系公司全资子公司

　　8、主要财务指标如下表:

　　单位：元

　　■

　　注:上表所列北京神州新桥科技有限公司2019年12月31日财务数据已审计，2020年1-3月财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：自担保协议生效之日起12个月

　　3、担保金额：不超过人民币5,000万元

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为13.31亿元，皆为本公司对子公司提供担保，占2019年末本公司经审计净资产的13.87%。没有逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年六月二十三日

　　证券代码：002065            证券简称：东华软件            公告编号：2020-101

　　东华软件股份公司关于召开2020年

　　第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年6月23日召开，会议决定于2020年7月9日下午15:00召开公司2020年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年7月9日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2020年7月9日当天

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2020年7月6日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2020年7月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；

　　2、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

　　3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　4、审议《关于对子公司提供担保的议案（二）》。

　　上述除议案2、3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。关联股东应依法对议案1回避表决。

　　上述所有议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、参加现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2020年7月8日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

　　2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2020年7月8日下午16:30前送达或传真至本公司证券部）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：杨健、张雯

　　电话：010-62662188

　　传真：010-62662299

　　公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

　　邮政编码：100190

　　2、会议费用情况

　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议及相关公告；

　　2、公司第七届监事会第八次会议决议及相关公告。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年六月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1） 议案设置

　　■

　　本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案一，以此类推。

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月9日的交易时间，即9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年7月9日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2020年第五次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　　■

　　注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签字（盖章）：           委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人证券账号：              委托人持股数量：

　　受托人签字：                  受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　证券代码：002065              证券简称：东华软件    公告编号：2020-100

　　东华软件股份公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理董国勇先生的书面辞职报告，董国勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理一职，辞职报告自送达董事会之日起生效。董国勇先生的辞职不会影响公司的正常经营，辞职后其本人将不再担任本公司其他职务。

　　公司及董事会对董国勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年六月二十三日