贵州茅台酒股份有限公司关于职工董事选举结果的公告

　　证券简称：贵州茅台      证券代码：600519      编号：临2020－024

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　关于职工董事选举结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在公司2019年年度股东大会召开前，经公司职工代表民主选举，由付志刚先生担任公司第三届董事会职工董事，付志刚先生与公司2019年年度股东大会选举产生的董事和独立董事共同组成公司第三届董事会。

　　特此公告。

　　附件：付志刚先生简历

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2020年6月11日

　　附件

　　付志刚先生简历

　　付志刚，男，1978年11月出生，中共党员，本科学历，酿造工程师。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司质量处处长，贵州茅台酒股份有限公司质量部主任、生产党支部书记。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司集中采购中心主任、党支部副书记，贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会职工董事、集中采购中心主任。

　　证券简称：贵州茅台      证券代码：600519      编号：临2020－025

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　关于职工监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在公司2019年年度股东大会召开前，经公司职工代表民主选举，由刘成龙先生担任公司第三届监事会职工监事，刘成龙先生与公司2019年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。

　　特此公告。

　　附件：刘成龙先生简历

　　贵州茅台酒股份有限公司监事会

　　2020年6月11日

　　附件

　　刘成龙先生简历

　　刘成龙，男，1977年9月出生，中共党员，公司执业律师，法律硕士，经济师。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司法律知保处处长，贵州茅台酒股份有限公司法律知保部主任。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司人力资源社保处处长、党委党校（职工培训学校）副校长，贵州茅台酒股份有限公司第三届监事会职工监事、人力资源社保部主任。

　　证券代码：600519      证券简称：贵州茅台      公告编号：临2020-026

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年6月10日

　　（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长高卫东先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事7人，出席5人；独立董事李伯潭先生因工作原因未能出席会议；独立董事许定波先生因工作原因未能出席现场会议，通过电话会议方式参加了会议；

　　2.公司在任监事3人，出席1人；监事张毅先生和仇国相先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：《2019年年度报告（全文及摘要）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.议案名称：《2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.议案名称：《2020年度财务预算方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.议案名称：《2019年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　会议同意，以公司2019年年末总股本125,619.78万股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利170.25元（含税）。

　　7.议案名称：《2019年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.议案名称：《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　会议同意，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，2020年度财务审计费用为97万元，内部控制审计费用为41万元。

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1.《关于选举董事的议案》

　　■

　　会议选举高卫东先生、李静仁先生、王焱先生为公司第三届董事会董事。

　　2.《关于选举独立董事的议案》

　　■

　　会议选举李伯潭先生、陆金海先生、许定波先生、章靖忠先生为公司第三届董事会独立董事。

　　3.《关于选举监事的议案》

　　■

　　会议选举游亚林先生、车兴禹先生为公司第三届监事会监事。

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：龚牧龙、任娉婷

　　（二）律师见证结论意见：

　　北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）《贵州茅台酒股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　2020年6月11日

　　证券简称：贵州茅台      证券代码：600519      编号：临2020－027

　　贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会2020年度第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）2019年年度股东大会决议形成后，公司第三届董事会2020年度第一次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于2020年6月10日下午以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点在茅台镇茅台国际大酒店会议室。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，其中，出席现场会议的6名，以通讯表决方式出席会议的2名（独立董事李伯潭先生和许定波先生因工作原因，以通讯表决方式出席会议）。经公司半数以上董事共同推举，会议由高卫东先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于选举董事长的议案》。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　会议选举高卫东先生为公司第三届董事会董事长。

　　（二）《关于确定代行总经理职责人选的议案》

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　会议决定，由李静仁先生代行公司总经理职责。

　　公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。

　　（三）《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　会议决定，聘任钟正强先生、刘刚先生、涂华彬先生、王晓维先生为公司副总经理，聘任刘刚先生为公司财务总监、董事会秘书。

　　公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。

　　（四）《关于确定董事会专门委员会组成人选的议案》

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　会议决定，由以下董事组成公司第三届董事会战略、审计、风险管理、提名、薪酬与考核委员会。

　　1.战略委员会

　　主任委员：高卫东

　　委    员：王焱、章靖忠

　　2.审计委员会

　　主任委员：许定波

　　委    员：高卫东、陆金海

　　3.风险管理委员会

　　主任委员：陆金海

　　委    员：王焱、许定波

　　4.提名委员会

　　主任委员：李伯潭

　　委    员：王焱、章靖忠

　　5.薪酬与考核委员会

　　主任委员：章靖忠

　　委    员：李静仁、李伯潭

　　（五）《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　会议决定，聘任陈华先生为公司证券事务代表。

　　特此公告。

　　附件：人员简历

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2020年6月11日

　　附件

　　人员简历

　　高卫东，男，1972年11月出生，中共党员，研究生学历，项目管理硕士；十二届省委委员。曾任贵州省贵阳市副市长，贵州双龙临空经济区党工委副书记（分管常务工作）、管委会主任（法人代表），贵州省交通运输厅（省交通战备办公室）厅长（主任）、贵州省交通运输厅党委书记，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会董事长、董事。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长、董事，贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会董事长、董事。

　　李静仁，男，1964年1月出生，中共党员，研究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、全国企业法律顾问。曾任贵州省水库和生态移民局党组成员、总会计师，贵州省水库和生态移民局党组成员、副局长，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会董事。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、董事、总经理、总会计师，贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会董事、代行总经理职责。

　　王焱，男，1969年5月出生，中共党员，会计师，硕士学位。曾任贵州省国资委办公室（党委办公室）主任，贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委委员、纪委书记，贵州盘江国有资本运营有限公司党委委员、纪委书记，贵州盘江煤电集团有限公司党委委员、纪委书记，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会董事。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、董事，贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会董事。

　　李伯潭，男，1963年12月出生，经济学博士。曾任亨达资产管理有限公司董事，中瑞酒店管理学院董事长，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事。现任贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会独立董事。

　　陆金海，男，1970年5月出生，经济学博士，清华大学经济管理学院博士后。曾任宝盈基金管理有限公司总经理，中再资产管理股份有限公司副总经理，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事。现任深圳市前海道明投资管理有限公司合伙人，贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会独立董事。

　　许定波，男，1963年4月出生，美国明尼苏达大学会计学博士。曾任美国匹兹堡大学和明尼苏达大学助教，香港科技大学助理教授，北京大学兼职教授，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事。现任中欧国际工商学院法国依视路会计学教席教授、副教务长，CGMA100北亚管理会计领袖智库创会主席，中国总会计师协会副会长，《中国管理会计》杂志编委会执行主任，法国兴业银行（中国）有限公司独立董事，京东集团独立董事，贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会独立董事。

　　章靖忠，男，1963年3月出生，中共党员，高级律师，美国亚利桑那州立大学高级工商管理硕士。曾任浙江省委政法委员会研究室科员，贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会独立董事。现任浙江天册律师事务所主任，中华全国律师协会副会长，浙江精功科技股份有限公司独立董事，百合花集团股份有限公司独立董事，上海晨光文具股份有限公司独立董事，贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会独立董事。

　　钟正强，男，1971年12月出生，中共党员，本科学历。曾任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理、生产管理部主任。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理。

　　刘刚，男，1970年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任贵州银行行长助理、财务管理部总经理、资金计划部总经理、计划财务部总经理。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　涂华彬，男，1975年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，酿造工程师。曾任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理、生产管理部主任、新车间筹备组组长、生产党支部书记，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理助理，贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理。

　　王晓维，男，1971年12月出生，中共党员，大学本科学历。曾任贵州茅台酒股份有限公司制酒四车间党支部副书记、副主任，贵州茅台酒股份有限公司制酒二十三车间党支部书记、副主任，贵州茅台酒股份有限公司制酒二十五车间党支部书记、副主任。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理，贵州茅台酒销售有限公司党委书记、董事长。

　　陈华，男，1972年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，建筑工程师、国际注册高级内部审计师。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司审计处处长，贵州茅台酒股份有限公司审计部主任。现任贵州茅台酒股份有限公司财务部主任、证券事务代表，贵州茅台集团电子商务股份有限公司工作组组长。

　　证券简称：贵州茅台      证券代码：600519      编号：临2020－028

　　贵州茅台酒股份有限公司第三届监事会2020年度第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）2019年年度股东大会决议形成后，公司第三届监事会2020年度第一次会议（以下简称会议）在征得全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于2020年6月10日下午在茅台镇茅台国际大酒店会议室召开，应出席会议的监事3名，均亲自出席会议。经公司半数以上监事共同推举，会议由游亚林先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　《关于选举监事会主席的议案》

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　会议选举游亚林先生为公司第三届监事会主席。

　　特此公告。

　　附件：游亚林先生简历

　　贵州茅台酒股份有限公司监事会

　　2020年6月11日

　　附件

　　游亚林先生简历

　　游亚林，男，1969年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理助理、党委办公室主任、机关党委书记、国安办公室主任、保密办公室主任、信访办公室主任，贵州茅台酒股份有限公司第二届监事会主席、监事。现任贵州茅台酒股份有限公司第三届监事会主席、监事。