运盛(成都)医疗科技股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600767            证券简称：ST运盛            公告编号：2020-034号

　　运盛(成都)医疗科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十八次会议于2020年6月10日上午9:30在公司以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年6月9日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事程远芸女士因公务安排无法亲自出席本次会议，以书面形式委托董事刘婧女士出席并代为表决。全体董事推选董事刘婧女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

　　详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于股东提名董事候选人及聘任总经理的公告》（公告编号：2020-035号）。

　　本议案由单独或者合计持有公司3%以上股东四川蓝润资产管理有限公司以临时提案方式提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

　　详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于股东提名董事候选人及聘任总经理的公告》（公告编号：2020-035号）。

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年6月11日

　　证券代码：600767            证券简称：ST运盛            公告编号：2020-035号

　　运盛(成都)医疗科技股份有限公司

　　关于股东提名董事候选人及聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年6月9日收到控股股东四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）提交的《关于运盛医疗2019年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提名王熙先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请董事会在2019年年度股东大会中增加《关于选举王熙先生为公司董事的议案》。

　　根据公司控股股东蓝润资产的提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司于2020年6月10日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王熙先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时，经董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意聘任王熙先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见：经审阅上述董事候选人及拟聘人员的履历等材料，我们认为王熙先生具备法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。对上述候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于提名董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，并同意将提名董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年6月11日

　　附件：

　　王熙先生简历

　　王熙：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉工业大学。曾就职于华润集团、万达集团、优品道集团、蓝润集团。

　　证券代码：600767   证券简称：ST运盛    公告编号：2020-036

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时

　　提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年6月24日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）

　　2. 提案程序说明

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年6月4日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.33%股份的股东四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”），在2020年6月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司董事会收到蓝润资产提交的增加临时提案的函件，提名王熙先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请将《关于提名董事候选人的议案》提交2019年年度股东大会审议。

　　本议案涉及的主要内容已经公司2020年6月10日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年6月11日在指定媒体披露的公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年6月4日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月24日14点00分

　　召开地点：成都市锦江区成龙大道椰树街314号璞里春天酒店秋思轩会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月24日

　　至2020年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2020年4月23日、6月10日召开的公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十次和第九届董事会第二十八次会议审议通过，并于2020年4月25日、6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于〈运盛（成都）医疗科技股份有限公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于运盛（成都）医疗科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案》、《关于选举王熙先生为公司董事的议案》

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年6月11日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年6月24日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600767           证券简称：ST运盛    公告编号：2020-037号

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　关于公司办公地址、联系电话变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日迁入新办公地址，现将公司办公地址及联系方式公告如下：

　　新办公地址：四川省成都市天府新区华府大道一段蓝润置地广场33AF

　　邮政编码：610000

　　联系电话：028-65098202

　　传真：028-65098202

　　除以上变更信息外，公司其它信息未发生变更。以上变更信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月11日