中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告|集装箱_新浪财经

原标题：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流公告编号：2020-012

　　证券代码：155014 证券简称：18铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通知于2020年5月8日以书面、电子邮件等方式发出。

　　本次会议于2020年5月11日以通讯方式召开。

　　应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于推举张晓东先生为公司独立董事候选人的议案

　　公司独立董事刘大成先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，董事会推举张晓东先生为公司独立董事候选人。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　2、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2020年第一次临时股东大会，并将《关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案》提交本次股东大会审议。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月12日

　　附独立董事候选人简历

　　张晓东，男，1973年2月出生，博士，教授，博导。2003年4月至今历任北京交通大学交通运输学院助教、讲师、特聘教授、副院长，现任物流工程系主任，北京市高等学校青年教学名师。2008年4月至2014年6月任本公司独立董事。现兼任中国物流学会副会长、全国物流标准化技术委员会委员、中物联物流园区专业委员会专家委员会副主任、中欧班列运输协调委员会委员、中国物流采购联合会汽车物流分会副会长、中物联A级物流企业评估委员会委员、中物联公路货运分会专家委员会副主任、国际制冷学会冷藏运输与物流委员会委员、中国制冷学会冷藏运输专业委员会副主任，中国电子商务物流企业联盟电商物流专家委员会委员、中物联冷链物流企业星级评估委员会委员、中物联应急物流委员会委员、中国城市物流研究中心顾问、中国物流100人成员，以及多个省区市和企业的物流顾问等。主要研究领域为铁路货运与物流、现代物流系统规划与管理、物流节点规划与设计、多式联运、电商物流与快递、供应链管理与优化等。

　　目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流公告编号：2020-013

　　证券代码：155014 证券简称：18铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会

　　的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月28日9点30分

　　召开地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月28日

　　至2020年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的详细内容详见公司于2020年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《铁龙物流第九届董事会第二次会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　（二）登记时间：2020年5月25日（星期一）

　　上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00

　　（三）登记地点及相关登记材料送达地点

　　1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街1号807室

　　2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。

　　六、其他事项

　　联系方式

　　联系人：周毅

　　邮箱：zhengquan@chinacrt.com

　　联系电话：0411-82810881

　　传真：0411-82816639

　　邮政编码：116001

　　参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流公告编号：2020-014

　　证券代码：155014 证券简称：18铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020年5月9日公司收到公司独立董事刘大成先生的书面辞职报告，刘大成先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关的董事会专门委员会职务。由于刘大成先生辞职导致本公司董事会中独立董事人数少于三分之一，根据相关法律法规及本《公司章程》的规定，在补选的新任独立董事就任前，刘大成先生将继续履行独立董事职务。

　　刘大成先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘大成先生任职期间为公司规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月12日

文章关键词：集装箱物流

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