北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第六十六次会议决议公告

　　证券代码：002383         证券简称：合众思壮       公告编号：2020-025

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第四届董事会第六十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第六十六次会议于2020年4月10日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月7日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、高管列席会议。

　　会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一）关于签订《价格调整协议》的议案

　　公司参股公司北斗导航科技有限公司（以下简称“北斗导航”）及下属全资子公司南京元博中和科技有限公司（以下简称“元博中和”）分别与客户签署产品购销合同承接自组网项目。北斗导航以及元博中和委托公司承接以上项目的生产。截至目前，上述委托加工合同中总计2,404,928,700元的合同尚未执行完毕。为了推动未执行完毕的合同执行、加快产品交付和销售回款，公司拟将上述尚未执行完毕的2,404,928,700元合同中的2,169,222,000元合同金额调整为1,973,992,020元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六十六次会议决议。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十一日

　　证券代码：002383         证券简称：合众思壮       公告编号：2020-026

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于重大合同的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重大合同签订情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）分别于2018年7月12日、2018年12月11日披露《关于签订重大合同的公告》，公司参股公司北斗导航科技有限公司（以下简称“北斗导航”）及下属全资子公司南京元博中和科技有限公司（以下简称“元博中和”）分别与客户签署产品购销合同承接自组网项目，北斗导航以及元博中和委托公司承接以上项目的生产，委托加工合同总金额为2,572,957,700元。截至本公告日，其中1,666,634,100元的合同尚未执行完毕。

　　2018年12月28日，公司与北斗导航及元博中和签订委托加工合同，合同金额为分别为375,462,000元、362,832,600元。截至本公告日，上述合同尚未执行完毕。

　　综上，截至本公告日，公司与北斗导航及元博中和签订的委托加工合同中总计2,404,928,700元的合同尚未执行完毕。

　　二、重大合同进展情况

　　公司于2020年4月10日召开第四届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于签订〈价格调整协议〉的议案》，同意公司与北斗导航及元博中和签署《价格调整协议》，将上述未执行完毕的2,404,928,700元合同中的2,169,222,000元合同金额调整为1,973,992,020元。

　　三、《价格调整协议》的主要内容

　　（一）签订各方

　　甲方1：北斗导航科技有限公司

　　甲方2：南京元博中和科技有限公司

　　乙方：北京合众思壮科技股份有限公司

　　以下甲方和乙方合称“各方”。

　　（二）价格调整内容

　　1、甲方就委托加工便携式数据通信台站等产品事宜与乙方分别签订《委托加工合同》，经协商确认，甲乙各方将对下表所示的未执行完毕（截至本协议签订日）的《委托加工合同》（以下统称“前期存量业务合同”）含税总价进行调整，合同约定的信息如下：

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　　■

　　2、因市场环境发生变化等原因，各方同意对上表所述的前期存量业务合同约定的含税总价进行调整。

　　3、乙方与甲方2签订了系列《产品购销合同》（以下统称“产品购销合同”），约定乙方向甲方2采购通信设备并支付含税货款。

　　4、各方同意，将前期存量业务合同约定的含税总价进行调整，具体如下：

　　■

　　注：“调整后的含税总价”与“调整后甲方尚需向乙方支付的含税价款”之差异93,656,910元，为甲方已支付给乙方的预付款。

　　5、本协议签订后，乙方应积极履行《产品购销合同》项下合同采购款支付义务，甲方2应积极配合完成采购、生产、交货等相关工作。各方协商确认：乙方向甲方2支付完毕产品购销合同采购款的，视为已达到前期存量业务合同的回款条件，甲方1和甲方2应当积极配合安排前期存量业务合同回款事宜。

　　6、产品购销合同采购款支付事宜、前期存量业务合同履行所涉及的交货期限及上述调整后合同价款的回款进度安排等事宜，由甲乙各方另行协商确定。

　　7、各方确认，各方对前期存量业务合同的履行和变更不存在任何纠纷或潜在纠纷。

　　8、本协议的约定与前期存量业务合同的约定不一致的，以本协议的约定为准。

　　（三）协议生效

　　本协议在各方盖章并经其法定代表人或授权代表签字后，自签署之日起成立并经乙方决策机构决议后生效。

　　四、对公司的影响

　　2018年以来，受宏观经济下行等因素影响，公司运营资金紧张，部分通导一体化业务订单未能按照计划执行，流动性困难进一步加剧，整体业务发展和重大经营决策受到严重制约。

　　本次公司签署《价格调整协议》后，将加快产品交付和销售回款、推动存量合同执行，使制约公司发展的流动性问题得到实质改善，并能够降低融资成本，对公司整体业务发展和盈利能力的提升产生积极影响。

　　五、风险提示

　　1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险；合同履行过程中，可能存在合同金额调整或因原材料涨价等因素影响实际收益的风险。敬请投资者注意投资风险。

　　2、公司将持续关注合同的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　《价格调整协议》

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十一日