四川汇源光通信股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　□ 适用 √ 不适用

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　□ 适用 √ 不适用

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司营业范围：电线、电缆、光缆、电力系统特种光缆、电工器材、通信设备的研制、生产、销售、安装及技术服务；计算机硬件、软件设计、开发、销售；计算机通信网络工程施工；销售：计算机耗材及外围设备；电子设备、通讯设备、公共安全设备的研发与生产；防雷工程的设计、施工；通信工程设计、施工及网络维护；管道工程的设计、施工；计算机系统集成；电信工程专业承包及设计、施工；建筑强弱电系统安装、集成；安全技术防范工程设计及施工；通信设备的研究、开发、制造、安装与调试；通信工程技术开发；钢结构工程施工、建筑智能化工程施工；架线及设备工程建筑；电气安装；运行维护服务；物联网技术服务等。

　　光通信公司主要从事研发生产销售特种光缆、气吹微缆、非金属光缆、在线监测产品及配套附件、金具等，具备集“研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，其中：光缆业务主要是为国家电网、南方电网等公司定制生产OPGW及ADSS光缆产品；在线监测产品广泛应用于高压输电线路、森林防火、环境保护、气象等行业，是目前国内具有特色技术的输电线路和森林防火在线监测产品之一。塑料光纤公司主要从事低损耗PMMA塑料光纤、光缆及其应用产品研发、生产与销售，其主营产品有端光系列光纤光缆、通体发光光缆、灌注型通体发光光缆、动感流星光纤光缆等照明系列光纤，CF2系列塑料光纤、CC通信塑料光缆（单芯）、CC系列彩色光缆（全彩POC光缆、列色条POC光缆）、平行双芯塑料光纤缆、平行四芯塑料光纤缆、塑料光纤缆、汽车专用塑料光纤缆、UL认证光缆等通信系列光纤，以及光收发器件、塑料光纤模块、塑料光纤传感探头等产品，塑料光纤目前主要用于照明与消费电子产业市场。

　　公司通信工程及系统集成业务主要是无线城域网、室内分布系统、WLAN覆盖、美化天线、无线传输、网络优化、基站代维、设备安装调试、数据代维及通信工程施工。吉迅数码以通信工程传统业务为主，积极发展基站维护和数据代维业务，并大力拓展天网监控类系统集成业务，加速实现多元化发展，报告期内，取得电子与智能化工程专业承包一级资质，具有承接各类大型电子工程、建筑智能化工程、电子系统、IDC（互联网数据中心）机房、智能卡等大型工程项目施工的资格，随着市场对公司资质要求越来越高，公司正积极办理通信工程总承包一级资质。信息技术主要从事气吹普缆、微缆、微管工程施工，近两年不断尝试转型到高速公路机电工程业务，报告期内，积极扩大施工队伍规模、提升专业技能，目前已能够面向用户提供从管道、光缆产品到后期的全方位机电通信板块的施工服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）报告期内光通信行业及公司业务总体发展情况

　　随着“宽带中国”、“互联网+”、“泛在电力物联网”等战略的推行，2019年4月，工信部提出将重点围绕“双G双提、同网同速、精准降费” 三大目标来推进网络提速降费。三大运营商持续进行光网络的升级和固网宽带建设，加大对通信工程建设、物联网等及相关配套设施的投入，对基站、天线、射频、通信设备、光模块、光纤光缆和网络运营维护等产生积极影响。光纤光缆和通信工程施工作为网络建设必不可少的一部分，对公司发展产生积极影响。

　　报告期内，光通信公司依然延续“稳光缆、促在线、拓森防”的策略，以客户定制生产OPGW、ADSS产品为生产销售主线，新增预制光缆产品，继续拓展电力线路在线监测和林业防火在线监控业务，积极参与技术含量较高的电力光缆局部市场。公司凭借多年积累的相应技术及市场优势， OPGW光缆、ADSS光缆、预制光缆、防鼠缆、FU和MINI光缆产品较以前年度有所增长，在线监测业务小幅度下降。报告期内，塑料光纤公司在维持照明市场份额的基础上，积极开发适合电力设备、工控及消费电子市场的织布光纤、BF光纤等新产品，而高端工控、传感等高利润产品更需进一步拓展。同时针对光纤织布客户需求，改造设计模具、工艺调整、重新筛选原料等增加光纤强度、降低光纤损耗，启用新光缆生产线，进一步提升产品性能，自产模块获得市场认可，实现小批量生产销售。2019年度公司光纤光缆及相关产品业务营业收入26,630.71万元，占本报告期内营业收入61.32%，与上年度同期相比有所增长。

　　公司在积极保持光纤光缆及相关产品市场占有份额的同时，继续拓展通信工程及系统集成业务的发展。吉迅数码公司主要从事通信工程施工、基站和数据代维业务。近年来，随着中国铁塔等专业化公司的成立，以及通信运营商采用省级公司招标的方式确定工程服务供应商，集中采购力度加大，且对供应商资质要求较高，中标难度增加，市场竞争越发激烈。报告期内，吉迅数码公司在维持传输管道、全业务、室分等传统业务的同时积极开拓电子智能化类业务项目，并取得电子与智能化工程专业承包一级资质，为承接大型智能建筑、智能化园区、数据中心等新业务奠定基础。信息技术近年来继续利用光通信公司研发生产微缆、微缆束管、在线监测等产品的优势，不断尝试向高速公路工程项目转型，并借助高速公路高速建设的契机提升通信管道、监控设备产品的销售业绩。公司虽然已实现基本业务转型，且能向用户提供从管道、光缆产品到后期维护等全方位机电通信项目的施工服务，但与转型前单一的光缆布放工程相比，高速公路机电通信项目涉及到土建、路面与机电施工等多个分部工程综合交叉，为适应公司未来业务发展需求，公司需进一步引进具有经验、技能的人才并加强现有人员岗位技能培训。2019年度公司通信工程及系统集成业务营业收入16,796.27万元，占本报告期内营业收入38.68%，与上年度同期相比有所下降。

　　（二）报告期内经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入43,426.98万元，与上年度相比上涨1.77%；营业成本32,791.77万元，比上年相比下降1.93%；实现营业利润571.96万元；实现利润总额605.85万元；实现归属于上市公司股东的净利润838.11万元；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润137.36万元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年4月29日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会、监事会同意公司根据中华人民共和国财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）和2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（统称“新金融工具准则”），根据前述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　2、2019年8月27日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会、监事会同意公司根据中华人民共和国财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　法定代表人：何波

　　二〇二〇年四月八日

　　证券代码：000586              证券简称：汇源通信         公告编号：2020-005

　　四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2020年04月07日上午10：00在公司会议室召开，因新冠肺炎疫情影响，本次会议以现场加通讯的方式举行，会议通知已于2020年03月26日以通讯方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名，其中：独立董事杨贞瑜先生、王杰先生及董事张锦灿先生以通讯方式参加本次会议。会议由董事长何波先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事讨论，本次会议以现场结合通讯方式进行表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　《公司2019年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2019年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项等有关章节（    公告编号：2020-009）。

　　公司独立董事杨贞瑜先生、王杰先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备方法合理，能够更加真实、准确、可靠、公允地反映公司资产及财务状况，符合《企业会计准则》和其他相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，董事会同意本次计提资产减值准备。独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2020-010）。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　截止2019年12月31日，公司资产总额为62,519.38万元，负债总额为35,677.76万元，归属于上市公司股东的所有者权益为24,456.52万元；2019年度实现营业总收入为43,426.98万元，营业利润为571.96万元，利润总额605.85万元，净利润586.34万元，归属于上市公司股东的净利润为838.11万元。2019年度基本每股收益为0.0433元，加权平均净资产收益率为3.49%，每股净资产为1.26元。详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2020）第327005号]。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2020-007）。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《公司2019年年度报告全文》及摘要

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2019年年度报告摘要》（    公告编号：2020-008）；在巨潮资讯网披露的《公司2019年年度报告全文》（    公告编号：2020-009）。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为838.11万元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-3,141.73万元。2019年度可供股东分配利润为负值，故公司2019年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2020年05月11日（星期一）下午14：30在公司会议室召开2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-011）。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二〇年四月八日

　　证券代码：000586      证券简称：汇源通信    公告编号：2020-006

　　四川汇源光通信股份有限公司第

　　十一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2020年04月07日上午11：00在公司会议室召开，因新冠肺炎疫情影响，本次会议以现场加通讯的方式举行，会议通知已于2020年03月26日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实际出席监事3名，其中：监事会主席王娟女士、监事葛新华先生以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席王娟女士主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事讨论，本次会议以现场结合通讯方式进行表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　截止2019年12月31日，公司资产总额为62,519.38万元，负债总额为35,677.76万元，归属于上市公司股东的所有者权益为24,456.52万元；2019年度实现营业总收入为43,426.98万元，营业利润为571.96万元，利润总额605.85万元，净利润586.34万元，归属于上市公司股东的净利润为838.11万元。2019年度基本每股收益为0.0433元，加权平均净资产收益率为3.49%，每股净资产为1.26元。详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2020）第327005号]。

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2020-007）。

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《公司2019年年度报告全文》及摘要

　　监事会对公司2019年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

　　1、 公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

　　2、 2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司2019年度的生产经营、财务状况和经营成果等；

　　3、 在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、 公司监事会和监事保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为838.11万元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-3,141.73万元。2019年度可供股东分配利润为负值，故公司2019年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对《公司2019年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求。2019年度，公司建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，执行良好。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。监事会认为：《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了目前公司内部控制控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二〇年四月八日

　　证券代码：000586              证券简称：汇源通信            公告编号：2020-007

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

　　一、会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）；于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），与《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）配套执行。

　　根据规定，公司应于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》，《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》自发布日起开始执行。

　　2、变更前后的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）；公司2019年度财务报表及以后期间的财务报表均执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、新收入准则的主要变更内容

　　1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并引入收入确认计量的五步法模型；

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　2、财务报表格式的调整仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　四、审议程序

　　公司于2020年4月7日召开第十一届董事会第十六次会议和第十一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事就此次会计政策变更事项发表了独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　六、公司独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

　　八、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第十一届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二〇年四月八日

　　证券代码：000586            证券简称：汇源通信           公告编号：2020-010

　　四川汇源光通信股份有限公司关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规及公司相关制度，本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司重要会计政策和会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截止2019年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、其他非流动金融资产、固定资产、无形资产等资产进行清查，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，具体情况如下：

　　资产减值准备明细表

　　单位：元

　　■

　　本期计提坏账准备为应收账款和其他应收款，计提坏账准备系本公司依据会计准则及公司会计政策，以预期信用损失为基础确认损失准备。本期核销的坏账准备为其他应收款的核销。

　　本期计提存货跌价准备主要系本公司会计政策和会计估计之规定，年度终了，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期转销的存货跌价准备，系公司销售出库及工程完工结算导致。

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提应收账款坏账准备2,418,700.84元，计提其他应收款坏账准备-1,444,629.99元，计提坏账准备计入信用减值损失974,070.85元，减少本期利润总额974,070.85元；本期计提存货跌价准备计入资产减值损失362,805.78元，减少本期利润总额362,805.78元。本次计提资产减值准备减少本期利润总额1,336,876.63元。

　　三、 董事会意见

　　经核查，董事会认为：本次计提资产减值准备方法合理，能够更加真实、准确、可靠、公允地反映公司资产及财务状况，符合《企业会计准则》和其他相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　四、 独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，同意本次计提资产减值准备。

　　五、 备查文件

　　1、第十一届董事会第十六次会议决议及公告；

　　2、独立董事关于第十一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二〇年四月八日

　　证券代码：000586            证券简称：汇源通信           公告编号：2020-011

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议决定，于2020年05月11日（星期一）召开公司2019年年度股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　2020年04月07日，第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年05月11日（星期一）下午14：30开始；

　　（2）网络投票时间：2020年5月11日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年05月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年05月11日9：15～15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年05月06日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年05月06日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

　　8、会议地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项的合法性和完备性：

　　本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

　　2、议案名称：

　　议案1：《公司2019年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司于2020年4月8日在巨潮资讯网披露的《2019年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节公司业务概要、第四节管理层讨论与分析、第五节重要事项等有关章节（    公告编号：2020-009）。

　　议案2：《公司2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见附件3《四川汇源光通信股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　议案3：《公司2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司2020年4月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》（    公告编号：2020-005）。

　　议案4：《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　　具体内容详见公司于2020年4月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会第十六次决议公告》（    公告编号：2020-005）。

　　议案5：《公司2019年年度报告全文》及摘要

　　具体内容详见公司于2020年4月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2019年年度报告摘要》（    公告编号：2020-008）和在巨潮资讯网披露的《公司2019年年度报告全文》（    公告编号：2020-009）。

　　公司独立董事已经向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》（具体内容见公司于2020年4月8日在巨潮资讯网上披露的《2019年度独立董事述职报告》），并将在2019年年度股东大会上做述职报告。

　　本次股东大会审议的议案已经公司第十一届董事会第十六次会议、公司第十一届监事会第十三次会议审议通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

　　（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人身份证、股东账户卡；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

　　2、登记时间：2020年05月07日、05月08日上午9：00～11：30，下午13：30～17：00。

　　3、登记地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：张轩

　　联系电话：（028）85516608

　　传真：（028）85516606

　　邮政编码：610041

　　5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

　　6、会议地址：四川省成都市吉泰三路8号

　　会议地点：新希望国际C座1507会议室

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第十六次会议决议及公告；

　　2、第十一次监事会第十三次会议决议及公告；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知！

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、四川汇源光通信股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书

　　3、四川汇源光通信股份有限公司2019年度监事会工作报告

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二〇年四月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年05月11日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年05月11日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2020年05月11日（现场股东大会召开当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　四川汇源光通信股份有限公司2019年年度股东大会

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表本人（本单位）出席2020年05月11日召开的四川汇源光通信股份有限公司2019年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

　　委托人签名（签章）：               委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人持股数：                    委托人股份性质：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　授权委托有效日期：

　　委托人盖章（或签字）：

　　年   月   日

　　附件3：

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　2019年度监事会工作报告

　　各位股东及股东代表：

　　2019年，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监事会职责，依法独立行使职权。监事会成员列席了公司召开的历次董事会和股东大会，对公司2019年度主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督，并开展例行检查工作，促进公司规范运作。现将2019年度监事会主要工作报告如下：

　　一、 2019年度监事会工作情况

　　公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2019年1月1日至2019年12月31日期间（以下简称“2019年度”或“报告期内”），公司监事会共召开了8次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，对公司重大事项及时作出决议并督促履行，具体会议情况如下：

　　■

　　职工监事曾英女士对2019年6月10日召开的第十一届监事会第九次会议所审议的议案《关于控股股东承诺变更的议案》表示反对，反对理由为：“作为职工代表，我反对重组延期，因为重组迟迟没有结果，严重影响到公司的进一步发展。”

　　二、 监事会对公司2019年度有关事项的审查意见

　　报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司生产经营运作情况、财务情况、内部规章制度的执行情况等事项进行了监督检查，对公司会计报表进行审核，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

　　（一） 公司依法运作情况

　　监事会对报告期内股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，公司股东大会、董事召集、召开、决策程序符合《公司法》《公司章程》以及国家其他有关法律法规的规定，公司董事会勤勉尽职，认真执行了股东大会决议，并能按照有关规章制度规范运作。

　　报告期内，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　（二） 检查公司财务的情况

　　公司监事会检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，开展例行检查工作，并通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对2019年度公司财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：报告期内，公司财务制度符合《会计法》《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，公司财务制度完善、管理规范，财务运作规范，无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计意见客观、真实、公正地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。

　　（三） 对公司《2019年度内部控制自我评价报告》的意见

　　经认真审阅公司编制的2019年度内部控制自我评价报告，核查公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会认为：①公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系；②公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，提高了经营效率与效果，促进公司发展；③公司的日常经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，保证公司各项业务运行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　（四） 对《公司2019年年度报告全文》的审核意见

　　监事会根据《证券法》相关规定，对董事会编制的2019年年度报告进行了认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能客观地反映出公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量；2019年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（五） 对公司《2019年度财务决算报告》的审核意见

　　监事会对公司《2019年度财务决算报告》进行了仔细检查，监事会认为：公司2019年度财务决算报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（六） 公司对外担保情况

　　报告期内累计审批的担保额度为3,100万元；报告期末的实际担保余额为2,400万元，占期末经审计的归属于公司股东的净资产比例为9.81%。上述担保均严格履行了审批及信息披露程序，不存在通过对外担保损坏公司利益及其股东利益的情形。

　　（七） 公司非经营性资金占用情况

　　报告期内，公司按照中国证监会有关文件规定，没有发生非经营性资金占用。

　　（八） 公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况

　　2019年，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，与相关内幕信息知情人签订了保密协议，在进入敏感期前以电子邮件或通讯形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员严格遵守了内幕信息知情人管理制度，不存在公司董事、监事及高级管理人员内幕知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发现其他内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

　　以上是公司监事会2019年度工作报告。2020年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规章制度，恪尽职守，督促公司规范运作，重点做好以下几方面的工作：

　　1、严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

　　2、在强化监督管理职能的同时，认真学习相关法律法规，加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪关注监管部门的新要求，加强学习和培训，不断提升监督检查工作质量，持续推进监事会的自身建设。

　　3、加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，并扎实做好各项工作，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，发挥监事会的作用，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，加强对公司重大经营管理活动和重大决策的监督，防范并降低公司风险，促进公司持续稳定发展，有效维护公司全体股东合法权益。

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年四月八日