深圳市皇庭国际企业股份有限公司第九届董事会二○二○年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000056、200056      证券简称：皇庭国际、皇庭B     公告编号：2020-05

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司

　　第九届董事会二○二○年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于二〇二〇年三月三十一日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届董事会二〇二〇年第一次临时会议的通知，会议于二〇二〇年四月三日以通讯表决方式召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于应对新冠疫情对公司旗下物业实施减免租金的议案》；

　　内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于应对新冠疫情对公司旗下物业实施减免租金的公告》。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

　　经由公司总经理陈小海先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘海波先生担任公司常务副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。

　　内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于聘任公司常务副总经理的公告》。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月7日

　　证券代码：000056、200056    证券简称：皇庭国际、皇庭B    公告编号：2020-06

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司

　　关于应对新冠疫情对公司旗下物业

　　实施减免租金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为共同应对新冠疫情，公司积极履行社会责任，结合公司实际情况，公司于2020年4月3日召开第九届董事会二○二○年第一次临时会议，审议通过了《关于应对新冠疫情对公司旗下物业实施减免租金的议案》，对公司旗下物业实施减免租金，以切实减轻租户经营压力，与客户共渡难关。具体措施如下：

　　一、减免措施

　　（一）减免租金范围：公司旗下深圳皇庭广场；

　　（二）减免期限：2020年度内30天；

　　（三）减免对象：承租上述物业范围的商户；

　　（四）减免金额：公司旗下物业租金减免金额预计不超过2,100万元，具体减免金额以实际执行金额为准；

　　（五）为确保本措施能够有序、高效实施，董事会将授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内全权办理上述减免措施的相关事宜。

　　二、对公司的影响

　　（一）预计本次减免措施涉及的租金金额对公司2020年营业收入的影响不超过2,000万元，占公司2018年经审计的营业收入的比例约为2.11%；对公司2020年归母净利润的影响不超过2,000万元，占公司2018年经审计的归母净利润的比例约为22.06%。

　　本次减免措施对公司2020年营业收入及归母净利润的影响系未经审计的预估数据，仅为投资者了解本次减免措施对公司的影响所用，最终以实际执行金额为准，公司提醒投资者审慎使用该等数据。本次减免措施不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

　　（二）本次减免措施是公司积极履行上市公司社会责任的体现，有利于提升公司社会形象及影响力。公司将密切关注疫情的发展，积极快速做好各项应对工作，及时履行信息披露的义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会二○二○年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：000056、200056     证券简称：皇庭国际、皇庭B    公告编号：2020-07

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司

　　关于聘任公司常务副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2020年4月3日召开第九届董事会二○二○年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。为适应公司业务发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规及文件的相关规定，经由公司总经理陈小海先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘海波先生担任公司常务副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。刘海波先生简历详见附件。

　　公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月7日

　　附件：刘海波先生简历

　　男，1980 年出生，毕业于哈尔滨商业大学法学院及西北工业大学管理学院，获法学学士学位及工商管理硕士学位，北京大学汇丰商学院 EMBA 在读。曾任职奇瑞汽车集团、海能达股份有限公司、华为技术有限公司；近五年工作经历：皇庭集团人事企管部总经理兼皇庭地产行政人事部总经理、皇庭国际监事会主席、人力资源总监。现任本公司董事、商管板块总裁。

　　截至目前，刘海波先生未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。刘海波先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经查询，刘海波先生不存在被认定为失信被执行人的情形，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。