广西河池化工股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000953           证券简称：*ST河化      公告编号：2020-023

　　广西河池化工股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2020年3月23日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年4月3日在公司本部三楼会议室以现场及电话会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更注册资本的议案》。

　　2020年3月，公司以非公开发行股份的方式向王进文、王翠莲等发行对象募集配套资金（以下简称“本次发行股份募集配套资金”）。本次发行股份募集配套资金涉及的新增股份25,862,068股已于2020年3月26日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由340,260,127股增至366,122,195股，注册资本需相应由340,260,127元变更至366,122,195元。上述事项已由中兴财光华会计师事务所出具了“中兴财光华审验字（2020）第102002号”验资报告。公司董事会同意本次变更注册资本并授权公司经营管理层向市场监督管理部门对营业执照进行更新换证。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议通过

　　二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　　2019年12月，公司通过重大资产重组的方式成功并购重庆南松医药科技有限公司的控股权，并对尿素生产相关实物资产、负债进行置出。鉴于公司主营业务发生了较大的变化，并根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行相应变更，具体如下：

　　■

　　公司授权董事会及其授权办理人员根据市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。以上经营范围,以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　鉴于公司注册资本及经营范围发生变更，公司拟对《公司章程》中涉及的条款进行修订。《公司章程》具体修订情况如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订公司章程的公告》（    公告编号：2020-024）及新修订的公司章程。

　　四、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年4月23日召开2020年第二次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-025）。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：000953           证券简称：*ST河化        公告编号：2020-024

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、经营范围

　　暨修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　2020年3月，公司以非公开发行股份的方式向王进文、王翠莲等发行对象募集配套资金（以下简称“本次发行股份募集配套资金”）。本次发行股份募集配套资金涉及的新增股份25,862,068股已于2020年3月26日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由340,260,127股增至366,122,195股，注册资本需相应由340,260,127元变更至366,122,195元。

　　二、公司经营范围变更情况

　　2019年12月，公司通过重大资产重组的方式成功并购重庆南松医药科技有限公司的控股权，并对尿素生产相关实物资产、负债进行置出。鉴于公司主营业务发生了较大的变化，并根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行相应变更，具体如下：

　　■

　　公司授权董事会及其授权办理人员根据市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。以上经营范围,以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

　　三、修订《公司章程》情况

　　鉴于公司注册资本及经营范围发生变更，公司拟对《公司章程》中涉及的条款进行修订。《公司章程》具体修订情况如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次公司经营范围变更及《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：000953           证券简称：*ST河化         公告编号：2020-025

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议决定于2020年4月23日（星期四）14：30召开2020年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、现场会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月23日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2020年4月23日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　（二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2020年4月23日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年4月16日（星期四）。

　　7、出（列）席会议对象

　　（1）截至2020年4月16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、审议《关于变更注册资本的议案》；

　　2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

　　3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　（二）提案披露情况

　　以上提案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　（三）提案披露情况

　　上述提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2020年4月21日8:00-11:30；14:30—17:30时。

　　3、登记地点：公司证券部

　　4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　地    址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部

　　邮政编码：547007

　　联 系 人：陈颜乐

　　联系电话：0778-2266867

　　传    真：0778-2266882

　　联系地址：广西河池市

　　2、会议费用

　　本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2020年4月7日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案（为非累积投票提案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会设有总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月23日9:15-15:00（现场股东大会当日）。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　致：广西河池化工股份有限公司

　　兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　■

　　注：1、请委托股东对上述审议提案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　　2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：    年    月

　　附件三：

　　广西河池化工股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、持股数量请填写截至2020年4月16日15:00交易结束时的持股数。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年4月21日17:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。