新智认知数字科技股份有限公司完成法人及注册资本工商变更暨修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配方案》，同意以资本公积向全体参与利润分配的股东每10股转增4.5股，并相应变更公司注册资本、修改公司章程相关条款。公司已于2019年7月11日完成了资本公积转增股本事项。本次转增完成后，公司总股本由348,806,268股变更为504,500,508股，注册资本由348,806,268元变更为504,500,508元。

　　2020年3月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会成员，并推举张亚东先生为公司董事长。根据《公司章程》规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为张亚东先生。具体详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告内容。

　　近日，公司已完成法定代表人及注册资本工商变更及章程备案登记手续，并取得了北海市行政审批局换发的《营业执照》，具体变更后信息如下：

　　一、法定代表人及注册资本工商变更

　　公司名称：新智认知数字科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：914505001993014674

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦

　　法定代表人：张亚东

　　注册资本：伍亿零肆佰伍拾万零伍佰零捌圆整

　　成立日期：1986年05月10日

　　营业期限：长期

　　二、公司章程修订内容

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　　除上述修改外，《公司章程》其他条文保持不变。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月3日