新东方新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603110            证券简称：东方材料         公告编号：2020-015

　　新东方新材料股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道2320号新东方油墨有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　符合

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事张学华因个人工作原因缺席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司总经理樊家驹，副总经理朱君斐，副总经理、董秘周其华，财务总监王秀玲均亲自出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于增补董事的议案

　　■

　　3、关于增补监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所列议案不存在关联股东回避表决的情形，涉及特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：吕崇华、杨婕

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　新东方新材料股份有限公司

　　2020年3月31日

　　证券代码：603110     证券简称：东方材料     公告编号：2020-016

　　新东方新材料股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年3月30日下午3点20分在新东方油墨有限公司会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，出席本次会议的全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由公司拟选董事长樊黎黎女士主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以现场投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次会议选举樊黎黎女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

　　（上述人员简历见附件）

　　2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次会议选举了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体名单如下：

　　■

　　以上各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致（上述人员简历见附件）。

　　3、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经新任董事长樊黎黎女士提名，本届董事会聘任：

　　庄盛鑫先生为公司总经理；

　　周其华先生为公司副总经理兼董事会秘书；

　　王秀玲女士为公司财务总监；

　　曾广锋先生为公司证券事务代表（上述人员简历见附件）。

　　以上人员任期与第四届董事会任期一致。

　　独立董事对本议案发表了同意的意见。

　　4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次董事会拟在审议通过本议案之日起12个月内，授权公司及全资子公司使用不超过8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金投资项目的前提下，用于购买安全性高、流动性好、提供保本承诺的理财产品。以提高募集资金的使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。具体内容详见公司2020年3月31日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上个公告（编号：2020-018）

　　公司独立董事、监事会对本议案发表了同意的意见。

　　三、备查文件

　　《新东方新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　新东方新材料股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附件：

　　1、樊黎黎  女士：1985年4月生，汉族，本科学历，拥有中国香港永久居留权。2013年3月任台州汇聚投资有限公司总经理；2019年11月至今，任新东方新材料股份有限公司副总经理。

　　2、庄盛鑫先生：1985年5月生，汉族，本科学历，拥有中国香港永久居留权。2014年5月任前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018年1月任新东方新材料股份有限公司投融资部总监。2019年11月至今任新东方新材料股份有限公司副总经理。

　　3、周其华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1965年5月生，汉族，本科学历、高级工程师。曾任华光树脂总经理、桐乡新东方常务副总经理；兼任新东方油墨有限公司监事、新东方新材料（滕州）有限公司监事、台州市黄岩大爱塑业有限公司监事。现任新东方新材料股份有限公司总工程师、副总裁、董事会秘书，董事会战略委员会、提名委员会委员。

　　4、王秀玲女士：中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，本科学历，中级会计师。曾任新东方有限财务经理、财务部长。现任新东方新材料股份有限公司董事、财务总监。台州市黄岩亲加亲投资有限公司监事。

　　5、李素珍  女士：中国国籍，无境外永久居留权。1981年6月生，汉族，本科学历、经济师、人力资源师。曾任公司技术办副主任、总裁秘书，后调入桐乡子公司担任行政副总兼总裁办主任、首席安全官、党支部书记，公司职工监事。

　　6、刘翰林  先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，汉族，硕士学历，中国注册会计师。自1984年7月起，在杭州电子科技大学会计学（财务管理、审计学）专业从事教学和管理工作，历任助教、讲师、副教授、教授。现任杭州电子科技大学会计学院教授、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事、新东方新材料股份有限公司独立董事独立董事。

　　7、范宏  先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，汉族，工学博士、教授、博士生导师。曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与生物工程学院教授。现任新东方新材料股份有限公司独立董事、浙江大学教授、苏州金枪新材料股份有限公司独立董事、浙江交通科技股份有限公司独立董事。

　　8、王秩龙  先生：中国国籍，无境外永久居留权。1960年生，硕士研究生学历、副教授。曾任杭州电子科技大学财经学院副书记、人文学院副院长、信息工程学院副院长兼副书记、人文与法学院书记兼副院长、杭州电子科技大学资产经营有限公司董事长兼总经理、新东方新材料股份有限公司独立董事。现任杭州电子科技大学法学院教师，杭州集智机电设备制造有限公司独立董事。

　　9、曾广锋  先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，本科学历。2005年入职浙江新东方油墨集团有限公司，任公司人事法务专员、总裁秘书，曾任桐乡新东方行政部部长、计划办副主任、技术管理办公室副主任，现任新东方新材料股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：603110     证券简称：东方材料     公告编号：2020-017

　　新东方新材料股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年3月30日下午16点在新东方油墨有限公司会议室以现场形式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知时间。本次会议由拟选监事会主席樊家骅先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事经审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会议选举樊家骅先生担任公司第四届监事会主席（个人简历详见附件）。

　　2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会经核查后发表如下意见：公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，以提高募集资金的使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。监事会同意公司对最高额不超过8，000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　三、备查文件

　　《新东方新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　新东方新材料股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附件：

　　樊家骅  先生：中国国籍，无境外永久居留权。1956年生，高中学历。曾任黄岩油墨化学厂供销科长、东方油墨上海办事处主任、桐乡新东方销售总监、计划管理办公室主任，现任公司董事、董事会战略委员会和审计委员会委员。

　　证券代码：603110     证券简称：东方材料     公告编号：2020-018

　　新东方新材料股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟在本次董事会审议通过之日起12个月内，授权公司及全资子公司使用最高额不超过人民币8，000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　●本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目的投资进展，有利于增厚收益，符合上市公司及股东利益。

　　新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开董事会四届一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1687号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2，566.67万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币13.04元，募集资金总额334，693，768.00元，扣除发行费用总额47，335，849.04元，募集资金净额为人民币287，357，918.96元。上述发行募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]389号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存放募集资金的开户银 行签署了《募集资金专户存储监管协议》。

　　根据公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）披露的募集资金投资项目如下：                                        单位：万元

　　■

　　二、募集资金变更及使用情况

　　1、募集资金变更情况

　　2019年6月11日，公司董事会三届十八次会议、监事会三届十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定将原“年产5千吨环保型包装油墨”募集资金投资项目合并在新东方新材料（滕州）有限公司“年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”中实施，终止实施“年产5000吨光纤着色油墨项目”。具体内容详见公司公告（编号2019-035）

　　2020年3月10日，公司董事会三届二十三次会议、监事会三届十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，决定将原“实战战略建设项目”及“年产5000吨PCB电子油墨项目”拟投入的募集资金变更用途，用于永久补充流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所及巨潮资讯网上的公告（编号：2020-011）。

　　上述议案已分别由公司股东大会表决通过。

　　经上述变更后，公司目前在实施中的募集资金项目情况如下：

　　■

　　2、募集资金使用情况

　　截止2020年3月29日，公司已累计使用募集资金21162.55万元（含拟永久补流9234.58万元），募集资金余额9166.86万元（含利息收入）。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

　　2、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　3、投资额度：最高额度不超过人民币8，000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　4、实施方式：授权公司财务总监在该项投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

　　5、信息披露

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司拟购买的保证收益型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作及监控风险。

　　2、风险控制

　　（1）额度内资金只购买不超过12个月、安全性高、流动性好的低风险保证收益型理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金 使用情况进行审计、核实。

　　（4）独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部 门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

　　（5）公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　六、保荐机构、独立董事、监事会意见

　　1、保荐机构意见

　　经核查，海通证券股份有限公司认为公司及全资子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司日常经营的正常运转及募投项目的进展，有利于资金增值，符合公司及其股东利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确的同意意见。基于上述意见，保荐机构同意公司及全资子公司使用不超过8，000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　2、独立董事意见

　　经审议，公司独立董事发表如下意见：

　　1、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　3、通过使用暂时闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　公司全体独立董事同意公司及全资子公司使用不超过人民币8，000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。

　　3、监事会意见

　　监事会经审议后发表意见如下：公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，以提高募集资金的使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。监事会同意公司对最高额不超过8，000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　七、备查文件

　　1、《新东方新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

　　2、《新东方新材料股份有限公司第四届监事会第一会议决议》

　　3、《独立董事关于董事会四届一次会议有关事项的独立意见》

　　4、 海通证券股份有限公司关于新东方新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　新东方新材料股份有限公司董事会

　　2020年3月31日