晋亿实业股份有限公司关于监事辞职暨增补监事的公告

　　股票代码：601002      股票简称：晋亿实业     公告编号：临2020-012号

　　晋亿实业股份有限公司

　　关于监事辞职暨增补监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于监事辞职的情况

　　晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到公司股东代表监事余小敏先生、卢勇先生提交的书面辞职报告，余小敏先生、卢勇先生因工作原因申请辞去公司股东代表监事职务。余小敏先生、卢勇先生确认其与公司监事会并无任何意见分歧。余小敏先生、卢勇先生辞去监事职务后，在公司控股子公司所担任职务不变。

　　由于余小敏先生、卢勇先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告应当在公司增补股东代表监事后方能生效，在此之前仍继续履行监事职务。

　　余小敏先生、卢勇先生在公司任职监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作做出了积极贡献，公司监事会对余小敏先生、卢勇先生的工作表示衷心感谢！

　　二、关于增补公司股东代表监事的情况

　　为保证监事会工作正常开展，经公司控股股东晋正企业股份有限公司提名，增补沈卫良先生、任家贵先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会批准之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

　　以上事宜尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　晋亿实业股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二○年二月二十六日

　　附：第六届监事会股东代表监事候选人简历

　　沈卫良，男，1972年11月出生，浙江省党校在职大专学历，中共党员，劳动关系协调员一级。曾任晋亿实业股份有限公司警卫科科长，总务科科长，行政科科长，证券二科科长，铁扣生管科科长，铁扣营销科科长，管理部副经理，现任晋亿实业股份有限公司总经理助理兼管理部，人力资源部经理，晋亿实业股份有限公司党支部书记。

　　任家贵，男，1977年8月出生，大专学历，机械设计与制造工程师，高级质量管理工程师、高级劳动关系协调员。曾任晋亿实业有限公司电镀科副科长，晋亿实业股份有限公司制造部副经理，晋亿实业股份有限公司质量部经理，晋亿实业股份有限公司管理部经理兼人力资源部经理，现任晋亿实业股份有限公司研发中心经理。

　　证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2020-013

　　晋亿实业股份有限公司

　　关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年3月9日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：晋正企业股份有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2020年2月22日公告了股东大会召开通知，单独持有41.35%股份的股东晋正企业股份有限公司，在2020年2月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司现任监事余小敏先生、卢勇先生因工作原因申请辞去公司股东代表监事职务，公司控股股东晋正企业股份有限公司于2020年2月25日向公司董事会提出《关于向公司2020年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，建议将《关于选举沈卫良先生、任家贵先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》作为一项临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司与本公告同时披露的《晋亿实业股份有限公司关于监事辞职暨增补监事的公告》（“临2020-012号”公告）

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年2月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年3月9日14 点 30分

　　召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月9日

　　至2020年3月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述1-5项议案已经公司第六届董事会2020年第一次临时会议审议通过，并于2020年2月22日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案1至议案5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案5

　　应回避表决的关联股东名称：晋正企业股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　晋亿实业股份有限公司董事会

　　2020年2月26日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　晋亿实业股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。