中钨高新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告|中钨高新_新浪财经

原标题：中钨高新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年1月10日14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月10日上午9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼）

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长李仲泽

　　6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份546,467,108股，占公司股份总数的62.0903%。其中：出席现场会议股东及股东代表为2人，代表有表决权的股份536,681,408股，占公司总股份的60.9784%；通过网络投票出席会议的股东5人，代表有表决权的股份数9,785,700股，占公司总股份的1.1119%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。

　　3、北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了3项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》；

　　总表决情况：

　　同意546,457,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,140,060股，占出席会议中小股东所持股份的99.9064％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案为特别决议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

　　2、审议通过了《关于聘请2019年度内控审计机构的议案》；

　　总表决情况：