五矿发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600058          证券简称：五矿发展          公告编号：临2019-54

　　五矿发展股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年12月9日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长刘青春先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事汤敏先生、董事张进贤先生因工作原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于调整公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订本公司《章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修订本公司《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于修订本公司《董事会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于修订本公司《监事会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案中，议案3《关于修订本公司〈章程〉部分条款的议案》、议案7《关于公司为全资子公司提供担保的议案》以特别决议方式审议通过，上述两项议案获出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

　　律师：王勋非、覃家壬

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　五矿发展股份有限公司

　　2019年12月10日

　　证券代码：600058            证券简称：五矿发展          公告编号：临2019-55

　　五矿发展股份有限公司

　　关于公司法定代表人变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订本公司〈章程〉部分条款的议案》，对本公司《章程》部分条款进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于修订本公司〈章程〉的公告》（临2019-50）。

　　根据修订后本公司《章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为刘青春先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十日

　　证券代码：600058             证券简称：五矿发展          公告编号：临2019-56

　　五矿发展股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）第八届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2019年12月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12月4日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参会董事7人，实际参会及参加表决董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

　　同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

　　1、战略委员会：

　　主任委员：刘青春

　　委员：汤敏、王秀丽、康承业、魏涛

　　2、审计委员会：

　　主任委员：王秀丽

　　委员：汤敏、张守文、张进贤、魏涛

　　3、提名委员会：

　　主任委员：汤敏

　　委员：王秀丽、张守文、刘青春、张进贤

　　4、薪酬与考核委员会：

　　主任委员：张守文

　　委员：汤敏、王秀丽、张进贤、康承业

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于聘任公司总法律顾问的议案》

　　同意聘任公司副总经理朱江先生兼任公司总法律顾问。

　　公司独立董事已对上述事项发表独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的公告》（临2019-57）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》

　　同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及内部控制审计服务机构，聘期一年，财务审计费用为200万元，内部控制审计费用为55万元。同意将上述事项提交公司股东大会审议，同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

　　公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可本议案，并对上述事项发表独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2019-58）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　同意择机召开公司2019年第三次临时股东大会，股东大会通知将另行发出。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十日

　　证券代码：600058              证券简称：五矿发展          公告编号：临2019-57

　　五矿发展股份有限公司

　　关于聘任公司总法律顾问的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，同意聘任公司副总经理朱江先生兼任公司总法律顾问职务。

　　公司独立董事就聘任公司总法律顾问事项发表独立意见如下：

　　（一）本次董事会聘任公司总法律顾问的提名程序符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

　　（二）朱江先生的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。

　　（三）公司总法律顾问聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《章程》等有关规定。

　　（四）同意公司董事会对公司总法律顾问的聘任事项。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十日

　　附件：朱江先生简历

　　朱江先生:1974年11月出生。研究生学历，硕士学位。助理国际商务师。近年来曾任本公司铁合金业务本部特钢合金部副总经理，特钢及制品业务本部不锈钢部副总经理，风险管理部原料及特钢业务风险管理总监兼直管单位业务风险管理总监，风险管理部副总经理、总经理等主要职务。现任本公司副总经理。截至目前持有本公司股份30,000股。

　　证券代码：600058            证券简称：五矿发展          公告编号：临2019-58

　　五矿发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年12月9日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在2018年度审计工作中敬业勤勉、认真专业，能够满足公司2019年度财务审计工作及内部控制审计工作要求，同意继续聘任中审众环为公司2019年度财务审计与内部控制审计服务机构，聘期一年，财务审计费用为200万元，内部控制审计费用为55万元，同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事事前认可本事项，并对本事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见》、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十日

　　证券代码：600058             证券简称：五矿发展          公告编号：临2019-59

　　五矿发展股份有限公司

　　关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）。

　　●授信担保金额：2019年五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额度为不超过69亿元人民币。截至本公告披露日，公司对全资子公司使用银行融资综合授信累计提供担保余额为17亿元（相关授信将于2019年12月19日到期）。近日，中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称“光大银行北京分行”）拟向本公司提供金额为20亿元人民币的授信额度，杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）拟向五矿钢铁、中国矿产分别提供金额为5亿元的人民币授信。五矿发展拟对全资子公司授权使用或使用上述授信额度提供担保，本次拟合计提供授信担保金额为19亿元，具体担保金额及担保期限以公司或子公司与银行实际签订的授信相关协议为准。

　　●本次担保无反担保。

　　●公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　五矿发展股份有限公司分别于2019年1月21日、2019年2月15日召开第八届董事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》，同意2019年五矿发展对全资子公司融资综合授信（包括公司授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合授信）提供担保的总额不超过69亿元人民币，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。具体情况详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》（临2019-03）。

　　五矿发展与光大银行北京分行签署了《综合授信协议》，光大银行北京分行同意向五矿发展提供金额为20亿元的授信额度，最高授信额度的有效使用期限到2019年12月19日为止。五矿发展先后向光大银行北京分行签署了《授信额度使用授权委托书》，分别授权公司全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易以其自身名义使用其中8亿元、7亿元和2亿元授信额度，并对上述三家全资子公司在各自授权范围内使用上述授信额度提供担保。具体情况详见公司分别于2019年3月20日、4月12日、8月17日发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的进展公告》（临2019-10）、（临2019-20）、（临2019-36）。

　　根据相关协议约定，五矿发展与光大银行北京分行签署的《综合授信协议》将于2019年12月19日到期。近期，双方拟续签综合授信相关协议，光大银行北京分行拟向五矿发展提供金额为20亿元人民币的授信额度；同时，杭州银行拟向五矿钢铁、中国矿产分别提供金额为5亿元的人民币授信，五矿发展拟对全资子公司授权使用或使用上述授信额度提供担保。本次拟对授权公司全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易分别以其自身名义使用光大银行北京分行授信额度分别提供8亿元、7亿元、2亿元担保；拟对五矿钢铁、中国矿产以其自身名义使用杭州银行授信额度分别提供1亿元担保，公司本次拟合计提供担保金额为19亿元。

　　本次五矿发展拟对其全资子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在上述年度担保额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　本次担保的被担保人为公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司。上述全资子公司的基本情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》（临2019-03）。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）五矿发展拟与光大银行北京分行续签《综合授信协议》，就授权五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易使用授信额度事项分别向其签署《战略客户授信额度使用授权委托书》，上述合同中涉及担保的内容主要概述如下：

　　1、被担保人：五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易

　　2、担保方式：公司分别授权五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易与光大银行北京分行具体办理使用授信额度的相关具体信贷手续，包括但不限于就具体信贷业务签订单独的《贷款合同》或类似文件（以下简称“贷款合同”），同时将督促五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易履行其在《贷款合同》项下的各项承诺和还款义务，并承诺对其在相关《贷款合同》项下对光大银行北京分行所负的全部债务承担连带偿还义务。

　　3、担保金额：五矿发展对五矿钢铁在授权范围内的融资综合授信提供8亿元的担保；对中国矿产在授权范围内的融资综合授信提供7亿元的担保；对五矿贸易在授权范围内的融资综合授信提供2亿元的担保。

　　4、担保期限：自《战略客户授信额度使用授权委托书》签署之日起至授权委托书有效期内已签署的《贷款合同》项下的债务全部清偿完毕止。

　　（二）五矿发展拟与杭州银行签订《最高额保证合同》，就五矿钢铁、中国矿产使用授信额度事项提供最高额保证。上述合同中涉及担保的内容主要概述如下：

　　1、被担保人：五矿钢铁、中国矿产

　　2、担保方式：连带责任保证

　　3、担保金额：五矿发展对五矿钢铁使用融资综合授信提供1亿元的担保；对中国矿产使用融资综合授信提供1亿元的担保。

　　4、担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起两年。

　　四、担保审议情况及董事会意见

　　2019年度五矿发展及全资子公司申请银行综合授信并提供担保事项已经公司第八届董事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。相关担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象分别为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。具体内容详见公司发布的《五矿发展股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（临2019-02）、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》（临2019-03）、《五矿发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（临2019-08）。

　　本次担保系五矿发展拟对全资子公司授权使用或使用上述授信额度提供担保，属于上述已审议通过的担保事项范围，且担保金额在上述年度担保额度范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对全资子公司银行融资综合授信累计提供担保余额为17亿元（相关授信将于2019年12月19日到期）。此外，公司对全资子公司五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所铝、铅、不锈钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务先后提供累计约22.5亿元担保。公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十日