国美通讯设备股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年12月5日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于召开第十届董事会第二十五次会议的通知，并于2019年12月6日以通讯的方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生召集、主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议议案情况

　　1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张晓东先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。张晓东先生具备与其行使岗位职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等规定的不得担任上市公司高级管理人员资格的情形。公司独立董事发表独立意见，同意本次聘任副总经理事项，并认为会议涉及的高级管理人员聘任事项，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十二月六日

　　附件：张晓东先生简历

　　张晓东，男，49岁，本科学历。2004年4月入职国美电器；2004年4月至2005年1月任贵州国美电器采销总监；2005年1月至2008年1月任贵州国美电器总经理；2008年1月至2012年7月任国美电器西部大区行政总监；2012年7月至2019年5月任贵州国美电器总经理；2019年6月至11月任国美电器连锁发展中心副总监。