国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600292               证券简称：远达环保        编号：临2019－041号

　　国家电投集团远达环保股份

　　有限公司第九届董事会第三次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议通知于2019年11月29日以传真和送达方式发出，会议于2019年12月6日上午 9:30在公司12楼会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，委托出席2人（副董事长龙怀能先生因公出差书面委托董事长郑武生先生；独立董事李理女士因公出差书面委托独立董事林衍先生）；监事会成员1人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

　　一、通过了《关于审议公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与朝阳水务组建合资公司的议案》

　　该事项详见公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与朝阳水务组建合资公司的公告（    公告编号：2018-042号）。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　第九届董事会第三次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月七日

　　证券代码：600292               证券简称：远达环保          编号：临2019－042号

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务与朝阳水务组建项目公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟向全资子公司国家电投集团远达水务有限公司（以下简称“远达水务”）增资4599万元，由远达水务与朝阳水务集团有限公司（以下简称“朝阳水务”）出资组建项目公司，共同开发朝阳市海里污水处理厂、朝阳市燕都新区污水截流管网工程PPP项目。

　　● 公司召开了第九届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于审议公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与朝阳水务组建项目公司的议案》，本次增资事项不属于关联交易。

　　一、增资情况概述

　　（一）基本情况

　　公司拟向远达水务增资4599万元，增资完成后，远达水务注册资本金增加至41731万元。

　　（二）董事会审议情况

　　2019年12月6日公司召开第九届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于审议公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与朝阳水务组建项目公司的议案》，根据《上市规则》、公司章程等规定，本议案不需要提交股东大会审议。

　　（三）是否构成关联交易

　　本次增资事项不构成关联交易。

　　二、增资标的的基本情况

　　（一）远达水务基本情况

　　公司名称：国家电投集团远达水务有限公司

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　成立时间：2001年11月23日

　　法定代表人：彭岗

　　注册资本：37132万元

　　注册地址：重庆市南岸区江峡路9号；

　　经营范围：供水（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；市政污水、市政自来水、工业废水、海水淡化、电力、电子等行业的水处理及其控制系统的技术开发、设计、服务；中水处理回用；工业纯水制备；以水处理为核心的环保产业的投资、设计、建设、工程技术咨询、环境影响评价、运营及服务（取得相关行政许可后方可执业）；电力环保新产品的开发、生产、销售及技术咨询服务；经营销售本企业相关业务所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及水处理药剂与树脂消耗品（不含危险化学品）；从事货物进出口和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　远达水务2018年主要财务指标情况：资产总额7.57亿元，净资产2亿元，营业收入1.53亿元，净利润0.04亿元。

　　三、 增资资金的用途

　　公司本次增资拟用于远达水务出资与朝阳水务出资组建项目公司，共同开发朝阳市海里污水处理厂、朝阳市燕都新区污水截流管网工程PPP项目。

　　四、项目公司组建方案

　　（一）项目公司主体

　　政府方主体：朝阳水务集团有限公司

　　社会资本方主体：国家电投集团远达水务有限公司

　　（二）公司设立

　　1.注册资本金：5110万元。

　　2.出资方式及持股比例：远达水务与朝阳水务均以现金出资，远达水务资金来源于公司对远达水务的增资。远达水务出资金额4599万元，持有项目公司90%股权；朝阳水务出资511万元，持有项目公司10%股权。

　　（三） 经营范围

　　污水处理及再生利用；水污染治理、生态修复、固体废物处理；污泥处理及综合利用；环保项目投资、建设、运营、管理和维修维护；水务领域技术开发、技术服务和技术咨询。

　　五、朝阳水务的基本情况

　　朝阳水务成立于2017年3月，为朝阳市国资委旗下独资企业，现注册资本金为5000万元。经营范围包括：水务工程建设项目开发；污水管网、供水管网、中水回用工程建设开发；水务项目投资，水务工程建设及工程勘察设计。朝阳水务下设8个子公司，其中5个全资二级子公司、1个控股二级子公司、2个控股混合所有制三级子公司。企业定位为“政府主导、市场化运作、社会参与”的多元化投融资载体，具有在水务项目、环保类项目的规划设计、投资、建设和运营能力。

　　六、项目公司投资PPP项目主要内容

　　项目概况：合资公司投资本项目采用BOT模式实施，污水处理厂建设规模按近期6万吨/天设计，土建工程一次性完成，设备分两阶段安装（第二阶段不晚于第一阶段投运后5年完成），每阶段规模为3万吨/天。污水截流管网工程按远期18万吨/天建设，管道全长约9.45公里。

　　总投资：本项目预计总投资25548.6万元，根据项目实际建设情况，最终以第三方审计机构审定的竣工决算值为准。

　　出水水质标准：一级A标准。

　　特许经营年限：建设期2年，运营期28年，共计30年。

　　基本水量：运营期第一年、第二年为1.62万吨/天，运营期第三年、第四年、第五年为2.7万吨/天，运营期第六年、第七年为4.32万吨/天，运营期第八年及以后为5.4万吨/天。

　　污水处理服务费：污水处理单价为2.79元/吨。

　　支付方式：按月支付。

　　水价调整：根据电费、人工费、原材料费变化情况，原则上每2年调整一次。

　　七、本次增资对公司的影响

　　公司向远达水务增资，其目的是支持远达水务业务发展，有利于进一步拓展公司水务板块，扩大水务运营业务规模，提升市场竞争力和经济效益，符合公司业务发展方向。

　　八、风险提示

　　本次增资后，项目公司的经营仍受市场环境、政策环境等客观因素的影响，能否取得预期的效益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　九、备查文件

　　第九届董事会第三次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月七日