宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：000150          证券简称：宜华健康         公告编号：2019-59

　　债券代码：112807          债券简称：18宜健01

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　第七届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2019年12月6日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于11月29日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

　　宜华健康医疗股份有限公司于2019年5月28日进行转增股本，公司注册资本由626,926,827元变更为877,697,557元，并同时对《公司章程》中相应的内容进行修订。本次注册资本的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

　　具体内容详见公司次日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

　　公司定于2019年12月23日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2019年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月六日

　　证券代码：000150     证券简称：宜华健康      公告编号：2019-60

　　债券代码：112807          债券简称：18宜健01

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　关于变更公司注册资本暨修改公司章程

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。具体如下:

　　一、注册资本变更情况

　　公司2018年度权益分派事宜已于2019年5月28日实施并登记完毕。转增后，公司总股本由626,926,827股变更为877,697,557股，注册资本由626,926,827元变更为877,697,557元。

　　二、修订《公司章程》中如下条款

　　■

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续。

　　本次公司注册资本的变更事项及《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月六日

　　证券代码：000150    证券简称：宜华健康      公告编号：2019-61

　　债券代码：112807         债券简称：18宜健01

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)召集人：公司董事会

　　(二)会议召开的合法、合规性：公司于2019年12月6日召开第七届董事会第四十次会议审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　(三)会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2019年12月23日(星期一) 15:00。

　　2、网络投票时间为：2019年12月23日。

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月23日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年12月23日9:15至15:00。

　　(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(六)股权登记日：2019年12月16日

　　(七)出席会议人员：

　　1、截止2019年12月16日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项为：

　　1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；

　　上述议案的具体内容详见2019年12月7日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、参加现场会议的登记事项

　　(一)登记手续：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

　　3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　(一)登记时间：本次股东大会登记时间为2019年12月17日（9:30-16:00）。

　　(二)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

　　四、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、其他事项

　　(一)联系方式

　　1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)

　　2、联系电话：0754-85899788

　　3、传真：0754-85890788

　　4、联系人：阎小佳  刘晓

　　(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360150；

　　2、投票简称：“宜健投票”；

　　3、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

　　（3）本次股东大会不设置总议案。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证件号码：

　　委托人股东账户：                     委托人持有股数：

　　代理人签名(盖章)：

　　代理人身份证件号码：

　　委托期间：   年  月  日至本次股东大会结束之日止。

　　■

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　授权人(签字或盖章)：

　　日期：