云南能源投资股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告|临时股东大会_新浪财经

原标题：云南能源投资股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2019年12月6日14:30至15:30。

　　网络投票时间为：2019年12月5日至2019年12月6日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月6日9：30 至11：30，13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月5日下午3：00至12月6日下午3：00。

　　2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长谢一华先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为605,142,864股，占公司有表决权股份总数的79.5217%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为598,789,458股，占公司有表决权股份总数的78.6868%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份6,353,406股，占公司有表决权股份总数的0.8349%。

　　4、参加投票的中小股东情况

　　参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为12,103,561股，占公司有表决权股份总数的1.5905%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份5,750,155股，占公司有表决权股份总数的0.7556%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份6,353,406股，占公司有表决权股份总数的0.8349%。

　　公司部分董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：

　　1、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：同意股份161,758,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,103,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

　　2、审议通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪-普洱支线一期工程项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的议案》。

　　表决结果：同意股份161,758,289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,103,561股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

　　3、审议通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门支线（易门段）项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的议案》。