浙江浙能电力股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600023         证券简称：浙能电力  编号：2019-025

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年11月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　1、关于继续投资中国核电构成关联交易的议案

　　本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事虞国平回避表决。

　　董事会同意：（1）在公司董事、监事、高级管理人员担任中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）董事、高级管理人员期间，授权公司经营层在30亿元额度内，通过证券市场协议转让、大宗交易、非公开发行、二级市场投资等方式，择机投资中国核电股票；（2）该30亿元投资中国核电股票的额度包含在第二届董事会第三十二次会议决策的100亿元投资额度内。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于继续投资中国核电构成关联交易的公告》。

　　2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐，同意聘任安骏为公司副总经理。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2019-026

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理程光坤的书面辞职报告，程光坤因工作调动原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，程光坤的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对程光坤在担任相关职务期间为公司经营发展、规范治理做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　证券代码：600023         证券简称：浙能电力  编号：2019-027

　　浙江浙能电力股份有限公司关于继续投资中国核电构成关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　2017年8月，浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于通过证券市场长期投资优质上市公司股票的议案》，同意在100亿元额度内，以促进电力主业及相关业务发展、完善上下游产业链、培育新的利润增长点为目的，通过证券市场参与股票认购、增发、配股、协议转让、大宗交易、二级市场投资以及认购可转债、可交债等方式，长期投资优质上市公司股票。

　　根据上述决议，公司以投资中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）为切入点，累计购入中国核电约4.4亿股股票，占中国核电总股本2.86%。2019年6月，经中国核电股东大会审议通过，公司董事总经理虞国平当选中国核电董事。鉴于中国核电与公司的产业协同度较高，核电发展前景良好，是公司未来主要的发展方向之一，后续不排除进一步增持中国核电股票的可能性。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，若上市公司的董事、监事、高级管理人员在交易对方担任董事、高级管理人员职务，则上市公司对该交易对方的投资行为构成关联交易。由于关联交易和非关联交易的决策权限和审议程序存在较大差异，因此若后续进一步增持中国核电的股票，则需要在第二届董事会第三十二次会议决议的基础上，补充完善关联交易的决策程序。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度的规定，关联交易金额在公司最近一期经审计的净资产5%以下的，由董事会负责决策。据此计算，公司董事会有权对投资金额在30亿元（公司最近一期经审计的归母净资产为611.95亿元）以内的关联交易做出决策。

　　公司于2019年11月25日以通讯方式召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于继续投资中国核电构成关联交易的议案》，会议形成如下决议：（1）在公司董事、监事、高级管理人员担任中国核电董事、高级管理人员期间，授权公司经营层在30亿元额度内，通过证券市场协议转让、大宗交易、非公开发行、二级市场投资等方式，择机投资中国核电股票；（2）该30亿元投资中国核电股票的额度包含在第二届董事会第三十二次会议决策的100亿元投资额度内。

　　公司董事会在审议本议案时，关联董事虞国平回避表决。表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%以上。

　　二、关联方介绍

　　名称：中国核能电力股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：北京市西城区三里河南四巷一号

　　注册资本：1556543.000000万人民币

　　法定代表人：陈桦

　　经营范围：核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；清洁能源项目投资、开发；输配电项目投资、投资管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；售电。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司本次关联交易的目的在于促进电力主业及相关业务发展，完善上下游产业链，培育新的利润增长点。

　　公司30亿元投资资金额度均来源于公司自有资金。由于30亿元投资额度是否足额使用尚存在不确定性，且该投资额度是长期性的资金安排，没有投资期限的设定，具体使用要结合中国核电的实际情况及公司资金状况合理安排，且以不影响生产经营为前提，故不会影响公司正常的生产经营活动。

　　四、关联交易履行的程序

　　本次关联交易经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易予以事前认可并投赞成票。

　　独立董事认为，本次关联交易有利于促进电力主业及相关业务发展，完善上下游产业链，在关联交易审议时关联董事回避表决，符合公司法和公司章程的规定。

　　本次关联交易无须提交本公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月26日