有友食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603697          证券简称：有友食品          公告编号：2019-045

　　有友食品股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼人会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，由董事长鹿有忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会议事规则》、《有友食品股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事鹿新女士、独立董事肖琳女士、独立董事欧理平先生因工作原因未能亲自出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书由董事长鹿有忠先生暂代。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　3、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

　　律师：程璐、吴志林

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董.股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　有友食品股份有限公司

　　2019年11月26日

　　证券代码：603697      证券简称：有友食品         公告编号：2019-046

　　有友食品股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次董事会无反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2019年11月15日以书面方式和电话方式通知全体董事，于2019年11月25日以现场加通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司第三届董事会成立暨选举第三届董事会董事长的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致推举董事鹿有忠先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事会人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《有友食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，          公告编号：2019-048。

　　2、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

　　（1）战略委员会：鹿有忠先生（主任委员）、李学辉先生、赵万一先生；

　　（2）提名委员会：石元刚先生（主任委员）、赵万一先生、鹿有忠先生；

　　（3）审计委员会：杨安富先生（主任委员）、赵万一先生、鹿有忠先生；

　　（4）薪酬与考核委员会：杨安富先生（主任委员）、石元刚先生、鹿有忠先生。

　　上述战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第三届董事会的任期一致。

　　以上议案表决结果均为：7票同意，占出席本次会议的董事会人数的100%，0票反对，0票弃权。以上议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《有友食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，          公告编号：2019-048。

　　3、审议通过《关于公司第三届董事会聘任公司总经理的议案》、《关于公司第三届董事会聘任董事会秘书的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司财务总监的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司副总经理的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司证券事务代表的议案》。

　　公司董事会同意聘任鹿有忠先生担任公司总经理，李学辉先生担任公司副总经理、鹿游先生担任公司副总经理、周泽宁先生担任公司董事会秘书，崔海彬先生担任公司财务总监，谢雅玲女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　以上议案表决结果均为：7票同意，占出席本次会议的董事会人数的100%，0票反对，0票弃权。公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。以上议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《有友食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，          公告编号：2019-048。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、《有友食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

　　有友食品股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　证券代码：603697     证券简称：有友食品     公告编号：2019-047

　　有友食品股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次监事会无反对或弃权票。

　　●本次监事会会议议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2019年11月15日以书面和电话方式通知全体监事，于2019年11月25日以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事谭成林先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

　　表决结果：3票同意，占出席会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意：选举谭成林先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《有友食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，          公告编号：2019-048）。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、《有友食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

　　有友食品股份有限公司监事会

　　2019年11月26日

　　证券代码：603697     证券简称：有友食品      公告编号：2019-048

　　有友食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会成立暨选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司总经理的议案》、《关于公司第三届董事会聘任董事会秘书的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司财务总监的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司副总经理的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等事项，具体情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　1、董事长：鹿有忠先生。

　　2、董事会成员：鹿有忠先生、鹿新女士、李学辉先生、崔海彬先生、石元刚先生（独立董事）、赵万一先生（独立董事）、杨安富先生（独立董事）。

　　3、董事会专门委员会成员：

　　战略委员会：鹿有忠先生（主任委员）、李学辉先生、赵万一先生；

　　提名委员会：石元刚先生（主任委员）、赵万一先生、鹿有忠先生；

　　审计委员会：杨安富先生（主任委员）、赵万一先生、鹿有忠先生；

　　薪酬与考核委员会：杨安富先生（主任委员）、石元刚先生、鹿有忠先生。

　　以上董事会成员与专门委员会委员任职期限与公司第三届董事会任期一致。

　　二、第三届监事会组成情况

　　1、监事会主席：谭成林先生。

　　2、监事会成员：谭成林先生、胡世平先生、付路路先生（职工代表监事）。

　　以上监事会成员任职期限与公司第三届监事会任期一致。

　　三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任鹿有忠先生担任公司总经理，李学辉先生担任公司副总经理、鹿游先生担任公司副总经理、周泽宁先生担任公司董事会秘书，崔海彬先生担任公司财务总监，谢雅玲女士担任证券事务代表。

　　上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　附件：

　　有友食品股份有限公司高级管理人员简历

　　鹿有忠简历

　　鹿有忠，男，中国国籍，出生于1955年，无境外永久居留权，清华大学总裁研修班结业。1977年-1981年就职于渝中区中山路饮食公司，1981年-1993年经营个体饮食行业，1994年-2005年任有友饮食法定代表人、经理，1997年-2008年任有友开发法定代表人、董事长、总经理，2007年创立有友实业并担任法定代表人、执行董事、总经理。现任本公司董事长、总经理。

　　李学辉简历

　　李学辉，男，中国国籍，出生于1977年，无境外永久居留权，本科学历。2001年-2002年就职于重庆聚立信生物工程有限公司，2002年-2005年担任重庆三高乳业有限责任公司质检部部长，2005年-2007年任重庆有友食品开发有限公司生产部副部长，2007年起历任有友实业生产部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经理、研发中心主任。

　　鹿游简历

　　鹿游，男，中国国籍，出生于1988年，无境外永久居留权，伊利诺伊理工大学食品科学硕士毕业。2006年-2010年，本科毕业于西南大学食品科学与工程专业，学士学位；2009年-2013年 任职于有友食品股份有限公司研发部助理；2013年-2015年 研究生毕业于伊利诺伊理工大学食品科学，硕士学位；2015年-2018年，任职于有友食品股份有限公司研发部；2019年至今,任职于有友食品股份有限公司，现任副总经理。

　　周泽宁简历

　　周泽宁，男，中国国籍，出生于1975年，无境外永久居留权，湘潭大学经济学专业硕士研究生学历，高级经济师职称。1997.07-1999.12，杭州三联电子有限公司任化验室主任；2000.03-2000.11，深圳海洋王投资发展有限公司任区域销售经理；2005.07-2011.09，江南机器（集团）有限公司历任科员、资本运营部副部长、部长；2011.10-2013.06，湖南长海投资置业控股集团有限公司任投资部总监及子公司董事会秘书；2013.07-2016.05，山西蓝天环保科技有限公司任董事会秘书兼投融资总监；2016.07-2017.01，湖南新金浩茶油股份有限公司任副总裁兼董事会秘书；2017.03-2019.02，湖南华夏投资集团有限公司任投资副总经理；2019.09-至今，有友食品股份有限公司任董事会秘书。

　　崔海彬简历

　　崔海彬，男，中国国籍，出生于1976年，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1997年-2006年先后就职于湖南省澧县粮食局、湖南重庆啤酒国人有限公司，2006年-2010年历任重庆啤酒集团盐城有限责任公司财务部长、财务总监，2010年-2015年任江苏金山啤酒原料有限公司财务总监。2015年5月加入有友食品，历任财务总监助理、财务总监。现任本公司董事、财务总监。

　　谢雅玲简历

　　谢雅玲，女，中国国籍，出生于1988年，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2013年3月历任重庆天府矿业有限责任公司新闻宣传专员、新闻宣传科科长。2013年4月至今历任有友食品股份有限公司董事长秘书、证券事务代表。