上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为71,251,973股

　　●本次限售股上市流通日期为2019年11月18日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1783号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意润达医疗以非公开发行方式向自然人刘辉、自然人朱文怡、东营东创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东营东创”）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“九江昊诚”）和国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划（以下简称“润达惠员工持股1号”）五名特定对象（以下合称“认购对象”）发行人民币普通股（A股）39,862,874股新股，每股面值人民币1元，每股发行价格为28.80元。根据上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要：“参加对象应在中国证监会核准本次非公开发行后，根据公司付款指示足额缴纳认购资金，未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划未缴足份额的权利”，截至2016年11月10日止，润达惠员工持股1号认购股数由原2,330,445股调整为2,052,000股，故公司实施上述非公开发行A股后，实际发行人民币普通股（A股）39,584,429股，总股本变更为321,963,377股。

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　　本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，涉及股东为朱文怡、刘辉、东营东创、九江昊诚及润达惠员工持股1号，锁定期为自发行结束之日起三十六个月。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　非公开发行股票完成后，公司总股本变更为321,963,377股，其中有限售条件流通股198,707,984股，无限售条件流通股123,255,393股。

　　2017年5月，公司实施2016年度利润分配方案，以总股本321,963,377股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后总股本增加至579,534,079股，其中有限售条件流通股357,674,371股，无限售条件流通股221,859,708股。

　　2018年5月，公司股东朱文怡、冯荣、刘辉、卫明、宋欣、叶柏平、金晓萍、上海达恩慧投资有限公司、钱咏凌、陈政、韩靖雅、倪清秀、宋涛、戴长生、胡震宁、胡日成、刘彤和陆晓艳首次公开发行的限售股合计286,422,398股于2018年5月28日起上市流通。本次首次公开发行限售股解禁后，公司总股本仍为579,534,079股，其中有限售条件流通股为71,251,973股，无限售条件流通股为508,282,106股。

　　本次申请解禁的有限售条件股份的股东持有的有限售条件股份数量具体情况如下：

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　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次申请解除股份限售的股东朱文怡、刘辉、东营东创、九江昊诚及润达惠员工持股1号承诺：所认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

　　截至本公告披露日，持有上述有限售条件股份的股东均严格履行了以上承诺。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　保荐机构国金证券股份有限公司经核查后认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、相关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对润达医疗本次解除限售股份上市流通无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为71,251,973股；

　　本次限售股上市流通日期为2019年11月18日；

　　非公开发行限售股上市流通明细清单

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　　七、股本变动结构表

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　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月12日