海南高速公路股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人(会计主管人员)刘治国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债构成变动情况

　　■

　　（二）利润构成变动情况

　　■

　　（三）现金流量变动情况

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019 年 8 月 9 日，公司下属全资子公司海南高速公路房地产开发公司收到海南省第一中级人民法院送达的（2019）琼 96 民初 402 号《应诉通知书》，关于高速地产公司与福建省闽南建筑工程有限公司之间建设工程施工合同纠纷案，海南省第一中级人民法院已受理此案。详细情况见2019年8月13日公司在巨潮网披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》。股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董　事　会

　　2019年10月30日

　　证券代码：000886        证券简称：海南高速        公告编号：2019—043

　　海南高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2019年10月18日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事9名，实际投票董事9名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、2019年第三季度报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（详见2019年10月30日公司在巨潮资讯网站上刊登的《2019年第三季度报告》全文）

　　二、关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案

　　公司不再聘请立信会计师事务所为公司2019年度财务审计和内控审计机构，公司董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，审计费用98万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用28万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（详见2019年10月30日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的公告》）

　　三、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。

　　公司董事会定于2019年11月15日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（详见2019年10月30日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》）

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年10月30日

　　证券代码：000886    证券简称：海南高速    公告编号：2019—044

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10月 28日召开第七届董事会第二次会议，以同意9 票、反对0票、弃权0票审议通过《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案》，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2019 年度财务审计及内部审计机构，聘期一年，审计费用98万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用28万元。具体内容公告如下：

　　一、更换会计师事务所的情况说明

　　公司自2011年起聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）所作为公司年度财务报表审计和内控审计机构，立信所在执业过程中，按照中国注册会计师审计准则等有关要求，勤勉尽责，客观、公正地对公司财务报表和内控制度发表意见，较好地完成了审计工作任务，切实履行了审计机构职责。公司对立信所长期以来在审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢！

　　鉴于立信所已连续8年为公司提供审计服务，按照《海南省省属企业财务决算审计工作规则》的规定，公司拟不再聘请立信所为2019年度财务审计和内控审计机构，公司已就更换会计事务所事项与立信所进行了事先沟通，征得了立信所的理解和支持。

　　为了确保公司2019年度审计工作的顺利进行，公司拟聘请大华所为公司2019年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，审计费用98万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用28万元。

　　二、拟聘会计师事务所的基本情况

　　拟聘会计师事务所的概况如下：

　　名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110108590676050Q

　　类型：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2012年2月9日

　　主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　执行事务合伙人：梁春

　　经营范围：企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　资质：《会计师事务所执业证书》（证书序号0000093）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号000398）。

　　三、更换审计机构所履行的审议程序：

　　1、公司于2019 年 10月 28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案》。

　　2、董事会审计委员会对大华所的资质进行了充分审核，认为会计师事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告及内控审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意公司聘请大华所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。

　　3、公司独立董事认为：大华所具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会根据国有资产管理部门的相关规定更换年审会计机构和内控审计机构，审议程序符合公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘请大华所作为公司2019 年度财务审计和内控审计机构。

　　4、本次更换会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。更换审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：000886    证券简称：海南高速    公告编号：2019—045

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　经公司第七届董事会第二次会议审议通过，同意于2019年11月15日召开公司2019年第三次临时股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四）召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2019年11月15日（星期五）下午14:50；

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2019年11月8日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、截至2019年11月8日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

　　二、股东大会审议事项

　　审议《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案》。

　　该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海南高速公路股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（编号：2019-043）和《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的公告》（编号：2019-044）。该议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可以通过传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年11月11日上午8:30－11:30，下午14:00－17:30。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；

　　1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　　2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系人：张堪省、杨鹏

　　联系电话：0898-66768394、66511500

　　联系传真：0898-66790647

　　2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第七届董事会第二次会议决议。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360886”，投票简称为“海高投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席海南高速公路股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：

　　注意：授权委托书还应当注明如下信息：

　　1. 没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2. 授权委托书签发日期和有效期限。