重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人杨作祥、主管会计工作负责人谭勋英 及会计机构负责人（会计主管人员）张晓丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

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　　公司主要会计数据和财务指标的说明

　　依据公司2018年度利润分配方案，公司以2019年6月19日为除权日派送红股89,600,000股，分配后总股本为313,600,000股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》第十三条规定：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，本报告期的每股收益、每股净资产等财务指标已按派发股利完成后的313,600,000股为基础计算。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.5  资产负债表

　　单位：元

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　　应收账款：应收节能服务费增加，引起应收账款增加。

　　预付款项：预付施工合同费用增加，引起预付账款增加。

　　其他应收款：应收节能业务保证金及押金增加，引起其他应收款增加。

　　存货：维修用备品备件增加，引起库存物资增加。

　　在建工程：工程完工转固，引起在建工程减少。

　　预收款项：预收节能服务费增加，引起预收款项增加。

　　一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款增加，引起一年内到期的非流动负债增加。

　　长期借款：为满足配电网节能业务资金需要，公司贷款增加，引起长期借款增加。

　　递延收益：政府支付增效扩容工程款增加，引起递延收益增加。

　　股本：依据公司2018年度利润分配方案，公司以2019年6月19日为除权日派送红股 89,600,000股，分配后总股本为313,600,000股，引起股本增加。

　　2、利润表

　　单位：元

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　　其他收益：稳岗补贴款暂未收到，引起其他收益减少。

　　营业外支出：固定资产报废结转营业外支出，引起营业外支出增加。

　　利润总额：电网、节能业务盈利增加以及金融资产减值准备计提方式改变，引起利润总额增加。

　　所得税费用：需缴纳企业所得税电网、节能业务盈利增加，引起所得税费用增加。

　　净利润：利润增加，引起净利润的增加。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2019—033

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第七届十一次董事会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2019年10月29日以通讯方式召开了第七届十一次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、《关于2019年第三季度报告及其摘要的议案》（公司2019年第三季度报告全文刊登于2019年10月30日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2019年第三季度报告摘要刊登于2019年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于聘请公司高级管理人员的议案》

　　因工作需要，根据《公司法》和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任张文智先生担任公司副总经理，任期至本届董事会期满为止。（个人简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年十月三十日

　　附：个人简历

　　张文智  男，汉族，生于1975年6月，籍贯山东栖霞，本科学历，硕士学位，高级工程师，中共党员。

　　1997年9月至2016年4月，历任山东鲁能物矿公司计划发展部专工，深圳山东核电工程公司工程师，山东鲁能矿业集团公司规划发展部经理，山西鲁能晋北铝业公司综合部、事业发展部经理，山东鲁能集团公司发展策划部主任助理、副主任；2016年4月至2017年7月，任武汉鲁能置业有限公司副总经理、工会主席；2017年7月至2018年9月，历任南京鲁能地产开发有限公司副总经理、工会主席；2018年9月至2019年4月，任国网绿色能源有限公司副总经理；2019年4月至2019年10月，任国泰绿色能源有限责任公司副总经理。