安徽建工集团股份有限公司|安徽建工_新浪财经

原标题：安徽建工集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人王厚良、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1资产负债表变动情况说明

　　■

　　3.1.2利润表变动情况说明

　　■

　　3.1.3现金流量表变动情况说明

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券简称：安徽建工　证券代码：600502 　编号：2019-054

　　安徽建工集团股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年10月28日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事许克顺先生、张晓林先生及独立董事安广实先生、鲁炜先生和吴正林先生以通讯方式出席，公司部分监事和全体高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《2019年第三季度报告》全文及正文。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于投资设立安徽水利顺和建筑工程有限公司的议案》，同意子公司安徽水利开发有限公司在固镇县投资设立安徽水利顺和建筑工程有限公司（暂定名），注册资本为800万元，经营范围为工程施工等业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《关于投资设立太湖安建交通投资有限公司的议案》，同意本公司出资35,271.33万元（占注册资本的72%）和安徽省高路建设有限公司（出资8,817.83万元，占注册资本的18%）、太湖县交通投资有限公司（出资4,898.80万元，占注册资本的10%）在太湖县投资设立“太湖安建交通投资有限公司”（暂定名），注册资本48,987.96万元，负责实施太湖县S246太湖至望江公路太湖段改建工程PPP项目。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（四）审议通过了《关于投资设立固镇和顺地产有限公司的议案》，同意本公司所属企业蚌埠清越置业发展有限公司出资100万元（占注册资本的100%）在固镇县投资设立“固镇和顺地产有限公司”（暂定名），注册资本100万元，负责固镇县2019037、2019038地块的开发建设。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月29日

　　证券简称：安徽建工　证券代码：600502 　编号：2019-055

　　安徽建工集团股份有限公司

　　2019年第三季度主要经营数据

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2019年第三季度公司工程施工业务新签订合同主要数据如下：