中国长江电力股份有限公司2019年度第二期超短期融资券兑付公告

　　股票代码：600900    股票简称：长江电力        公告编号：2019-074

　　中国长江电力股份有限公司

　　2019年度第二期超短期融资券兑付公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为保证中国长江电力股份有限公司2019年度第二期超短期融资券（债券简称：19长电SCP002，债券代码：011901552）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券基本情况

　　1.发行人：  中国长江电力股份有限公司

　　2.债券名称：中国长江电力股份有限公司2019年度第二期超短期融资券

　　3.债券简称：19长电SCP002

　　4.债券代码：011901552

　　5.发行总额：30亿元

　　6.债券期限：100天

　　7.本计息期债券利率：2.60%

　　8.兑付日：2019年10月23日

　　二、兑付办法

　　托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

　　三、本次兑付相关机构

　　1.发行人：  中国长江电力股份有限公司

　　联系人：  姚文婷

　　联系方式：010-58688957

　　2.主承销商：中国建设银行股份有限公司

　　联系人：  孙佳圣

　　联系方式：010-67596380

　　3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

　　联系部门：运营部

　　联系人：谢晨燕、陈龚荣

　　联系方式：021-23198787、021-23198888

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司

　　2019年 10月 15日

　　证券代码：600900       证券简称：长江电力         公告编号：2019-075

　　中国长江电力股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座23层2311会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事/总经理陈国庆先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席1人，董事长雷鸣山、副董事长马振波、董事何红心、洪文浩、宗仁怀、黄宁、周传根、赵燕、赵强、张崇久、吕振勇、张必贻、文秉友、燕桦因公未能出席会议；

　　2、 公司在任监事8人，出席0人，监事会主席杨省世、监事莫锦和、夏颖、盛翔、滕卫恒、胡阳、陈炎山、杨兴斌因公未能出席会议；

　　3、 公司总经理陈国庆出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为湖南桃花江核电有限公司继续提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于投资南美配电项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　该议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过。由于公司参与南美配电项目竞标相关信息及融资担保安排属于公司临时性商业秘密，存在不确定性，因此，公司对第五届董事会第九次会议审议情况及具体事项按照《中国长江电力股份有限公司信息披露制度》第五十三条的规定：“公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。”办理了有关登记确认流程。

　　暂缓披露的原因消除后，公司及时披露了第五届董事会第九次会议审议情况及具体事项，详见公司10月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国三峡工程报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

　　3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理收购南美配电资产相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第1案涉及关联交易，公司关联股东中国核工业集团有限公司履行了回避义务。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：张鼎城、朱晓娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中国长江电力股份有限公司

　　2019年10月15日