福建福能股份有限公司第九届董事会

　　证券代码：600483              证券简称：福能股份          公告编号：2019-067

　　转债代码：110048  转债简称：福能转债

　　转股代码：190048           转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2019年10月9日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2019年10月15日上午10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于改聘公司副总经理的议案》。

　　董事会同意李祖安先生因工作变动辞去公司副总经理的职务；经公司总经理程元怀先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任马信明先生为公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会届满之日。独立董事对此亦发表了同意的独立意见。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加可转债募集资金专户的议案》。

　　为便于募集资金管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，以及公司《募集资金管理制度》相关规定，董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国银行股份有限公司福建省分行增加开设2个募集资金专项账户，用于可转债募集资金的专项存储和使用，同时授权公司管理层办理上述募集资金专项账户开户和签署募集资金监管协议等具体事宜。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《关于使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-070）。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2019年10月16日

　　附：相关人员简历

　　马信明，男，汉族，福建宁化人，1967年5月出生，1986年7月毕业于福建省煤炭工业学校采矿工程专业，在职大学学历，工程师职称，中共党员。现任福建福能南纺新材料有限公司党委书记、执行董事；曾任福建省燃料有限公司副总经理、福建可门港物流有限责任公司党总支书记、福能集团对接西气东输天然气项目筹建处主任、福建省天然气管网有限责任公司党总支书记、副总经理。

　　证券代码：600483                  证券简称：福能股份          公告编号：2019-068

　　转债代码：110048  转债简称：福能转债

　　转股代码：190048            转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司第九届监事会第十次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2019年10月9日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体监事。

　　（三）本次会议于2019年10月15日下午14:30，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席陈伟先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币5亿元，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司监事会

　　2019年10月16日

　　证券代码：600483         证券简称：福能股份          公告编号：2019-069

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　转股代码：190048            转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理李祖安先生的辞职报告。李祖安先生因工作变动，向公司董事会申请辞去公司副总经理的职务。公司第九届董事会第十五次临时会议同意李祖安先生的辞职申请，并对其在公司任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢！

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2019年10月16日

　　证券代码：600483              证券简称：福能股份          公告编号：2019-070

　　转债代码：110048  转债简称：福能转债

　　转股代码：190048           转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司

　　关于使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币5亿元，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时将及时足额归还至募集资金专户。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732号）文件核准，公司于2018年12月7日公开发行可转换公司债券283万手（2,830万张），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,830,000,000.00元，扣除保荐承销费人民币21,440,000.00元后，公司于2018年12月14日实际收到可转换公司债券认购资金人民币2,808,560,000.00元，扣除尚未用募集资金支付的其他发行费用人民币2,623,000.00元，实际募集资金净额为人民币2,805,937,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2018]第ZK10254号《验资报告》验证。公司已将上述募集资金存放于经董事会同意开立的相关募集资金专项账户。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　（一）截至2019年9月30日，可转债募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）截至2019年9月30日，可转债募集资金已累计使用77,799.35万元，募集资金账户余额206,154.73万元（含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额）。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保可转债募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币5亿元，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。

　　公司将严格遵循相关规定要求，规范使用本次借出的闲置募集资金，该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。若募投项目因建设需要使用该部分临时用于补充流动资金的募集资金，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

　　公司于2019年10月15日召开第九届董事会第十五次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金的议案》。董事会同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币5亿元，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。

　　上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《平安证券关于福能股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事对本次使用闲置可转债募集资金临时补充流动资金的议案发表了明确同意的意见，详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司《独立董事关于公司第九届董事会第十五次临时会议相关议案的独立意见》。

　　（三）监事会意见

　　公司第九届监事会第十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金的议案》，详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司《第九届监事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2019-067）。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2019年10月16日

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份       公告编号：2019-071

　　转债代码：110048           转债简称：福能转债

　　转股代码：190048           转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司

　　2019年第三季度经营信息公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）的初步统计，2019年第三季度，公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量49.55亿千瓦时，同比增长22.78%；完成上网电量47亿千瓦时，同比增长23.25%。2019年前三季度完成发电量139.32亿千瓦时，同比增长8.92%；完成上网电量132.07亿千瓦时，同比增长8.84%。

　　公司所属主要运行电厂2019年第三季度及前三季度发电量、上网电量和上网电价均价详见下表：

　　■

　　备注：1.上网电价均价为有权部门批复的上网电价。2.鸿山热电与龙安热电属于热电联产机组，其中：鸿山热电第三季度完成供热量124.85万吨，供热均价151.74元/吨（含税）；前三季度供热量342.87万吨，供热均价152.35元/吨（含税）。龙安热电第三季度完成供热量42.46万吨，供热均价195.49元/吨（含税）；前三季度供热117.95万吨，供热均价193.70元/吨（含税）。3.晋江气电发电量、上网电量不含替代电量，2019年4月开始执行电量替代合同，前三季度完成替代电量21.78亿千瓦时。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月16日