中航光电科技股份有限公司关于“光电转债”停止交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据安排，截至2019年10月29日收市后仍未转股的“光电转债”将按照100.20元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“光电转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　　2、“光电转债”停止交易日：2019年10月16日

　　3、“光电转债”停止转股日：2019年10月30日。

　　4、“光电转债”赎回登记日：2019年10月29日

　　5、“光电转债”赎回日：2019年10月30日

　　6、发行人（公司）资金到账日：2019年11月4日

　　7、投资者赎回款到账日：2019年11月6日

　　8、“光电转债”赎回价格：100.20元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.2%，且当期利息含税）。

　　一、“光电转债”基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1315号”文核准，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日公开发行了1,300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额130,000.00万元。2018年12月7日，“光电转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2019年5月9日起进入转股期。目前“光电转债”的转股价格为30.87元/股。

　　二、“光电转债”停止交易情况说明

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的规定，“光电转债”于2019年9月12日触发有条件赎回条款，根据可转债赎回时间安排，“光电转债”于2019年10月16日当天停止交易。

　　“光电转债”停止交易后，所有债券持有人仍可在2019年10月29日收市前申请转股。2019年10月30日当天公司将以100.20元/张的价格赎回剩余未转股的“光电转债”。截至2019年10月15日收市后距离2019年10月29日（可转债赎回登记日）仅有10个交易日，特提醒“光电转债”持有人注意在限期内转股。

　　本次有条件赎回完成后，“光电转债”将在深交所摘牌。2019年11月4日为发行人（公司）资金到账日，2019年11月6日为赎回款到达“光电转债”持有人资金账户日，届时“光电转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“光电转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

　　三、咨询方式

　　咨询部门：股东与证券事务办公室

　　咨询电话：0379-63011079

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十六日