浙江康盛股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况

　　3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间为：2019年10月15日（星期二）下午14:00开始。

　　网络投票时间为：2019年10月14日-2019年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司第五届董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长王亚骏先生。

　　本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共10名，所持股份588,102,456股，占公司有表决权总股份的51.7514％。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共6人，所持股份1,859,200股，占上市公司有表决权总股份的0.1636％。

　　1、参加现场会议投票的股东及股东代表共5名，所持股份586,932,056股，占公司有表决权总股份的51.6484％。其中，参加现场会议投票的中小股东及股东代理人共1人，所持股份688,800股，占上市公司有表决权总股份的0.0606％。

　　2、参加网络投票的股东及股东代理人共5名，所持股份1,170,400股，占公司有表决权总股份的0.1030％。参加网络投票的中小股东及股东代理人共5名，所持股份1,170,400股，占公司有表决权总股份的0.1030％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海仁盈律师事务所方冰清律师、孙军律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

　　本次股东大会审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》。

　　表决结果：同意587,949,056股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.9739％；反对8,000股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0014％；弃权145,400股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0247％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,705,800股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的91.7491％；反对8,000股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.4303％；弃权145,400股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的7.8206％。

　　四、律师见证情况

　　上海仁盈律师事务所方冰清律师、孙军律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《浙江康盛股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；

　　2、上海仁盈律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十五日