广州发展集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，张龙董事、谢康董事、曾萍董事因出差请假；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，张灿华监事会主席、罗志刚监事因出差请假；

　　3、 公司在任高级管理人员3人，出席3人。公司副总经理、董事会秘书张雪球先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于吸收合并全资子公司深圳广发电力投资有限公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所律师

　　律师：王波、简璐云

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、广州发展集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

　　特此公告

　　广州发展集团股份有限公司

　　2019年10月16日