三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告|三江购物_新浪财经

原标题：三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：601116 公司简称：三江购物公告编号：临-2019-035

　　三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2019年10月10日上午9:00以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于审议《对第四届董事会第十次会议＜修订公司章程＞议案的修正》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

　　二、关于审议《提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：601116 公司简称：三江购物公告编号：临-2019-036

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日在上海证券交易所网站披露了公司第四届董事会第十次会议审议通过的《修订公司章程》的公告，且该议案还未提交股东大会审议通过。因公司拟增加经营范围，需对《公司章程》中的经营范围进行调整，所以第四届董事会第十一次（临时）会议提出对第四届董事会第十次会议审议通过的《修订公司章程》议案进行修正，原修订的内容不变，新增加经营范围调整的内容。本次修正后的《修订公司章程》议案将提交2019年第一次临时股东大会进行审议。修订前后对比内容见下表：

　　■

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：601116 证券简称：三江购物公告编号：2019-037

　　三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月29日14点30分

　　召开地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月29日

　　至2019年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2019年8月28日召开的公司第四届董事会第十次会议和2019年10月10日召开的公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2019年8月30日和2019年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》同时登载的相关公告。

　　公司还将在2019年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司2019年第一次临时股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：1修订公司章程

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：追加2019年度日常关联交易计划

　　应回避表决的关联股东名称：杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；