湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600969     证券简称：郴电国际    编号：公告临2019-046

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　第五届董事会第五十二次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十二次（临时）会议通知于2019年10月8日以书面方式送达全体董事，会议于2019年10月10日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。董事宋永红先生因公出差，委托董事袁志勇先生代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：

　　一、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》。

　　同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　独立董事对此事项发表了独立意见： 1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务职业资格，能够独立胜任公司的审计工作，已为公司提供多年审计服务，在审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。

　　2、公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　3、同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

　　上述议案需提交公司股东大会审议通过。

　　二、通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：600969        证券简称：郴电国际        公告编号：2019-047

　　湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月28日 14点 30分

　　召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月28日

　　至2019年10月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2019年10月10日召开的第五届董事会第五十二次(临时)会议审议通过了上述议案，详情请见公司于2019年10月11日在上证所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《公司第五届董事会第五十二次(临时)会议决议公告》。公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登载《2019年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

　　未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

　　2、登记时间：2019年10月25日上午9：00时--下午17：00时。

　　3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1408室本公司证券部。

　　六、其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费自理。

　　2、授权委托书样本见附件一。

　　3、会议联系方式：

　　联系电话：0735-2339232

　　传真：0735-2339206

　　邮编：423000

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2019年10月11日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南郴电国际发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月28日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。