东旭光电科技股份有限公司九届六次董事会决议公告

　　证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭B     公告编号：2019-091

　　东旭光电科技股份有限公司

　　九届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2019年10月10日上午10:00在公司办公楼会议室召开第六次临时会议，会议通知已于2019年10月7日以文本方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王立鹏先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）

　　为了支持子公司的发展，董事会同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请银行贷款2,000万元，期限一年，由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭B  公告编号：2019-092

　　东旭光电科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。

　　为了支持子公司的发展，董事会同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司（以下简称“重庆京华腾”）向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行（以下简称“重庆农商行两江分行”）申请银行贷款2,000万元，期限一年，由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

　　上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　被担保人名称：重庆京华腾光电科技有限公司

　　统一社会信用代码：91500000320474344A

　　法定代表人：王建强

　　住所：重庆市北碚区云汉大道190号10幢

　　注册资本：7,200.00万元人民币

　　经营范围：软件开发；玻璃制品加工与销售；石墨片、偏光片、五金及配件加工与销售、纸制品销售；胶粘制品、线材、包装制品、光电产品、胶带、塑料制品、粘胶类产品、绝缘材料、光电膜材、离型纸、硅胶片的加工、销售；光电组合产品的生产、代理及销售；货物及技术的进出口业务。

　　与公司关系：公司持有郑州旭飞光电科技有限公司100%股权，郑州旭飞光电科技有限公司持有苏州腾达光学科技有限公司100%股权，苏州腾达光学科技有限公司持有重庆京华腾100%股权，因此重庆京华腾为公司全资三级子公司。

　　截至目前，重庆京华腾不是失信被执行人。

　　（二）最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2018年12月31日，重庆京华腾的总资产13,155.09万元，总负债9,041.79万元，净资产4,113.30 万元，资产负债率68.73%。2018年1-12月重庆京华腾营业收入12,594.85万元，净利润541.27万元（以上数据已经审计）。

　　截至2019年8月31日，重庆京华腾的总资产22,438.36万元，总负债14,005.77万元，净资产8,432.58万元，资产负债率62.42%。2019年1-8月重庆京华腾营业收入9,124.18万元，净利润119.29万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：第三方连带责任保证担保。

　　担保金额：重庆京华腾向重庆农商行两江分行申请的银行贷款2,000万元。

　　担保期限：以实际签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　重庆京华腾为公司三级全资子公司，主营光学产品研发、光电组合产品的生产和销售等，是公司光学膜片与光电胶带的生产、销售主体之一。为了支持子公司的发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为全资子公司重庆京华腾的上述银行贷款提供第三方连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为899,074.00万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为447,246.42万元，占公司最近一期经审计净资产的13.75%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为58,146.12万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.79%。截至公告日，公司无逾期、涉诉对外担保。

　　六、备查文件

　　公司九届六次董事会决议。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭B     公告编号：2019-093

　　东旭光电科技股份有限公司

　　关于控股股东解除一致行动关系的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）的通知，东旭集团与其一致行动人阳海辉、王俊于2019年10月10日签署了《解除一致行动人关系协议》。现将相关情况公告如下：

　　一、签署《一致行动人协议》情况概述

　　公司控股股东东旭集团与阳海辉、王俊于2018年7月24日签署了《一致行动人协议》，一致同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会作出决议的事项时均采取一致行动。协议自签署之日起生效，至东旭集团与阳海辉、王俊签订书面的《解除一致行动人关系协议》之日起终止。（详见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东签署一致行动人协议暨继续履行增持承诺的公告》）。

　　二、签署《解除一致行动人关系协议》情况

　　公司控股股东东旭集团与阳海辉、王俊于2019年10月10日签署了《解除一致行动人关系协议》，经三方友好协商，同意自《解除一致行动人关系协议》签署之日起，东旭集团、阳海辉、王俊解除一致行动人关系。

　　三、关于一致行动人增、减持股份的说明

　　在《一致行动人协议》有效期内，东旭集团与阳海辉、王俊及其控制的产品自2018年2月2日至2018年8月1日通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份共计83,464,503股，占公司总股本的1.46%（详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东增持完成的公告》）。

　　2019年8月6日至2019年9月16日，阳海辉、王俊及其控制的产品，通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式将其持有的公司股份79,376,003股减持完毕，占公司总股本的1.39%。

　　截至本公告日，东旭集团直接和间接持有公司股份总数为1,251,838,319股，占公司总股本的21.85%，阳海辉、王俊及其所控制的产品不再持有公司股份。

　　四、关于一致行动人增、减持股份合规性的说明

　　阳海辉、王俊在《一致行动人协议》有效期内，严格遵守了《上市公司收购管理办法》关于在收购完成后12 个月内不得转让其持有的被收购公司股份的规定。其增减持行为符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件有关规定。

　　五、备查文件

　　《解除一致行动人关系协议》。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月11日