烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告|园城黄金_新浪财经

原标题：烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券简称：园城黄金证券代码：600766 编号：2019-022

　　烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称:“公司”）第十二届董事会第十一次会议通知于2019年8月28日以口头结合通讯方式发出，8月30日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：

　　审议通过了《公司拟将控股子公司20%的股权转让给张鑫女士的议案》。

　　公司拟将持有的浙江自贸区惠亿园城能源有限公司（以下简称“惠亿园城”）20%的股份转让给惠亿园城股东张鑫女士，转让价款为100万元，本次股权转让后，公司不再持有惠亿园城的股权。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日

　　证券简称：园城黄金证券代码：600766 编号：2019-023

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　关于拟转让子公司20%股权的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　●交易内容：烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的浙江自贸区惠亿园城能源有限公司（以下简称“惠亿园城”,“标的公司”）20%股权（以下简称:“标的股权”）转让给惠亿园城股东张鑫女士，公司对应出资额200万元，实缴出资100万元整，本次标的股权转让价款为人民币100万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有惠亿园城的股权。

　　●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　●根据《公司章程》的相关规定，本次标的股权转让事宜属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次交易已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过。

　　一、交易对方的基本情况

　　受让方：张鑫

　　身份证号：370104**********41

　　张鑫女士为惠亿园城股东，转让前持有惠亿园城8%的股权，惠亿园城成立于 2018年 12月12日，注册资本为1,000万元人民币。

　　张鑫女士与公司不存在任何关联关系，也不存在其他可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、交易标的基本情况

　　1、标的名称：浙江自贸区惠亿园城能源有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、注册地点：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-12476室（自贸试验区内）

　　4、注册资本：1,000万元人民币

　　5、统一社会信用代码：91330901MA2A2XWD0P

　　6、经营范围：

　　天然气[富含甲烷的]、液化石油气、石油原油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油（含航空煤油）、石油醚、石脑油、甲醇的批发无仓储(凭《危险化学品经营许可证》经营);燃料油、矿产品、建筑材料、有色金属、机械设备、电子产品、五金产品、橡胶制品的销售;货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、标的公司主要股东情况：

　　公司占标的公司20%的股份，徐诚东占标的公司31%的股份，候成恩占标的公司19%的股份，吴克传占标的公司11%的股份，陈洁仪占标的公司11%的股份，张鑫占标的公司8%的股份。

　　8、标的公司主要财务数据：

　　截至2019年7月31日，惠亿园城能源总资产为：2,433,896.94元，负债合计为92,774.36元，所有者权益为2,341,122.58元（以上数据未经审计）。

　　9、交易标的权属情况：

　　公司持有标的公司20%股权，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　三、公司本次拟转让惠亿园城 20%股权事项的主要内容

　　转让方：烟台园城黄金股份有限公司

　　受让方：张鑫

　　公司将其合法持有的标的公司20%的股权转让给张鑫女士，上述股权公司实缴出资100万元，张鑫女士同意受让标的股权，并在受让后，就该部分股权履行剩余实缴出资义务。

　　1、交易价格

　　本次交易经双方友好协商确定转让价格为：人民币100万元。