广东盛路通信科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议时间：现场会议时间：2019年8月30日下午14点00分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月29日下午15:00至2019年8月30日下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事李再荣先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权的股份数162,454,356股，占公司股份总数的18.1456%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　　（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数162,445,156股，占公司股份总数的18.1446%；

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共3人，代表有表决权的股份数9,200股，占公司股份总数的0.0010%。

　　（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份数9,200股，占公司股份总数的0.0010%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成（深圳）律师事务所律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况：

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　（一）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

　　同意162,454,356股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者同意9,200股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

　　（二）关于开展票据池业务的议案；

　　同意162,452,856股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对1,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者同意7,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的83.6957%；反对1,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的16.3043%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师见证意见：

　　本次股东大会经公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、广东盛路通信科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月三十日