北京双鹭药业股份有限公司_新浪财经

原标题：北京双鹭药业股份有限公司

　　证券代码：002038 证券简称：双鹭药业公告编号：2019-026

　　北京双鹭药业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司围绕董事会制定的发展规划继续加强新药研发和产品的市场推广及销售，积极抓住政策和市场变化带来的机会，积极应对政策和市场变化对部分产品带来的冲击，优化公司品种结构，继续加强营销体系建设，努力把握好各省招标对新产品和次新产品带来的机会，深耕潜力品种的市场，公司基因工程产品立生素、扶济复、迈格尔、抗肿瘤药替莫唑胺、来那度胺、多西他赛、抗凝血产品依诺肝素钠等均出现良好增长，受行业政策的影响部分产品的销售受到一定的冲击，2019年1-6月公司经营实现营业收入105,028.47万元，比去年同期增长7.09％，实现净利润35,685.48万元，比去年同期增长1.91%。公司新上市产品奥硝唑在数个省市挂网并逐步开始销售。报告期内，主要产品复合辅酶占销售收入的比重继续下降，新产品和次新产品出现了良好的增长趋势。公司继续加大研发投入，加快新产品上市步伐，推进一致性评价工作，富马酸替诺福韦二吡呋酯片、阿德福韦酯片/胶囊、依诺肝素钠注射液、利伐沙班片、替莫唑胺胶囊、来那度胺胶囊、奥硝唑注射液均已完成一致性评价并申报，达格列净、培门冬酶注射液、瑞戈非尼、伏立康唑注射液及片等品种即将开展一致性评价。长效立生素即将报产。公司继续加强人才引进和培养力度，大力选拔内部优秀人才，继续加强内部治理和制度建设，积极研究行业政策变化带来的机遇和挑战，努力夯实基础，为公司持续健康发展打牢基础。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　北京双鹭药业股份有限公司

　　董事长：徐明波

　　二〇一九年八月二十七日

　　证券代码：002038 证券简称：双鹭药业公告编号：2019-027

　　北京双鹭药业股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议于2019年8月14日以书面形式和通讯形式发出会议通知，2019年8月26日公司第七届董事会第十次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

　　《北京双鹭药业股份有限公司2019半年度报告摘要》(2019-026）详见2019年8月27日《中国证券报》、巨潮资讯网公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2019年半年度报告》全文详见指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，且需以特别决议审议通过。

　　鉴于公司于2019年5月22日召开的2018年度股东大会已审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，根据该方案，公司以2018年12月31日公司总股本684,900,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股（含税）、派发现金红利3元（含税），合计派发现金205,470,000元，送红股合计342,450,000股。

　　2018年度利润分配方案已于2019年7月4日实施完毕，该方案实施完毕后公司总股本由68,490万股增加至102,735万股。故公司增加注册资本至102,735万元。

　　北京双鹭药业股份有限公司董事会根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》和公司的具体情况，特对《北京双鹭药业股份有限公司公司章程》以下条款提出修改意见：

　　第六条公司注册资本为人民币68,490万元。

　　修改为：

　　第六条公司注册资本为人民币102,735万元。

　　第十九条公司股份总数为68,490万股，均为普通股。

　　修改为：

　　第十九条公司股份总数为102,735万股，均为普通股。

　　三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2019年9月11日（周三）召开2019年第一次临时股东大会。《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时年度股东大会的通知》(2019-029）详见2019年8月27日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　特此公告。

　　北京双鹭药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十七日

　　证券简称：双鹭药业证券代码：002038 编号：2019-028

　　北京双鹭药业股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京双鹭药业股份有限公司第七届监事会第七次会议于2019年8月14日以通讯形式发出会议通知，2019年8月26日公司第七届监事会第七次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，实际表决监事3名。会议由公司监事会主席齐燕明女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过了以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2019年第一次临时股东大会审议，且需以特别决议审议通过。

　　经审核，监事会认为此次事项符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》和公司的具体情况，有助于公司长远发展。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京双鹭药业股份有限公司监事会

　　二〇一九年八月二十七日

　　证券代码：002038 证券简称：双鹭药业公告编号：2019-029

　　北京双鹭药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2019年9月11日召开公司2019年第一次临时股东大会，现就本次会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议（以下简称“会议”）。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年8月26日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议的召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年9月11日（星期三）下午14:00。

　　网络投票时间：2019年9月10日 - 9月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日下午3:00至2019年9月11日下午3:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

　　6、会议的出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2019年9月3日（星期二），于该股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）和参加表决，授权委托书式样附后（见附件）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下议案：

　　（1）审议《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

　　审议议案（1）采用特别决议表决，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。

　　三、本次股东大会会议的登记方法

　　1、登记手续：

　　a）法人股东凭单位证明（如营业执照复印件，需加盖公章）、证券账户卡、法人授权委托书、单位持股凭证及出席人身份证办理登记手续。

　　b）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；授权委托代理人出席的需持出席人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡和持股凭证办理登记手续。

　　C）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并在来信或传真上写明股东姓名（或名称）、持股数量、股东账户及联系方式，以便登记确认，不接受电话登记。（信函或传真方式以2019年9月6日17点前到达本公司为准，请务必电话确认）。