广东松发陶瓷股份有限公司关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的公告|委托贷款_新浪财经

原标题：广东松发陶瓷股份有限公司关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的公告

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号：2019临-038

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 为支持广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）运营发展，控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）通过委托吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司（以下简称“苏南小贷公司”）向公司提供贷款人民币1亿元，指定借款期限为1年，指定借款年利率为6%。

　　● 至本次关联交易为止（含本次），过去12个月与同一关联人进行的交易累计次数1次，金额为人民币1亿元，未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

　　● 本次交易构成关联交易，已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　为支持公司运营发展，控股股东恒力集团通过委托苏南小贷公司向公司提供贷款人民币1亿元，指定借款期限为1年，指定借款年利率为6%。

　　恒力集团持有公司30.14%股权，为公司控股股东；恒力集团同时持有苏南小贷公司40%股权，为苏南小贷公司大股东。本次交易构成关联交易。

　　至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月与同一关联人进行的交易累计次数1次，金额为人民币1亿元，未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚要提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　企业名称：恒力集团有限公司

　　注册地址：江苏省吴江市南麻经济开发区

　　注册资本：200,200万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：陈建华

　　经营范围：针纺织品、纸包装材料（不含印刷）生产、销售；化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(MEG)销售；实业投资；纺织原料新产品的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：火力发电；蒸气生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：恒力集团为公司控股股东，系公司关联法人。

　　最近一年主要财务数据：截止2018年12月31日，恒力集团总资产为1,537.94亿元，净资产为384.80亿元，2018年度营业收入为932.98亿元，净利润为39.87亿元。上述财务数据已经审计。

　　三、关联交易的主要内容

　　本次恒力集团通过委托苏南小贷公司向公司提供贷款人民币1亿元，指定借款期限为1年，指定借款年利率为6%。同时以公司位于广州市海珠区琶洲大道东8号第1511、1512、1513、1515房产为该次委托贷款提供资产抵押。以上抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　恒力集团向公司提供委托贷款能够满足公司经营资金需求，促进公司稳健运营发展。借款利率是以市场为原则经双方协商一致确定的，资金成本定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无不良影响。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2019年8月8日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权（该议案涉及关联交易，但不存在关联董事，不存在回避表决情况）。

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，独立董事认为：公司接受股东委托贷款能够满足公司经营资金需求，有利于公司稳健经营发展，本次关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

　　（三）独立董事对本次关联交易的独立意见

　　独立董事认为：公司接受股东委托贷款能够满足公司经营资金需求，借款利率确定原则合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会召集、召开审议本次交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次接受股东委托贷款事项。

　　六、备查文件

　　1、松发股份：第四届董事会第九次会议决议；

　　2、松发股份：独立董事关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的事前认可意见；

　　3、松发股份：独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、最高额股东定向委托贷款合作协议；

　　5、最高额借款合同；

　　6、最高额抵押合同；

　　7、最高额保证合同。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2019年8月9日

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号：2019临-039

　　广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月26日14点00分

　　召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月26日

　　至2019年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2019年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：恒力集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记时间：

　　现场登记时间：2019年8月26日 9:00-11:00；

　　信函/传真/电话登记时间：2019年8月23日 9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）

　　2、登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、其他事项

　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

　　2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和报销车费

　　3、联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　邮政编码：521031

　　4、会议联系人：李静、吴佳云

　　5、电话/传真：0768-2922603

　　6、邮箱：sfzqb@songfa.com

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2019年8月9日

　　●

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东松发陶瓷股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月26日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号：2019临-040

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议会议通知已于2019年8月5日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，会议于2019年8月8日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案》

　　为支持公司运营发展，控股股东恒力集团有限公司通过委托吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司向公司提供贷款人民币1亿元，指定借款期限为1年，指定借款年利率为6%。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于接受股东委托贷款暨关联交易的公告》（2019临-038）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（二）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司2019年第三次临时股东大会〉的议案》

　　公司拟于2019年8月26日下午14:00在公司四楼会议室召开“广东松发陶瓷股份有限公司2019年第三次临时股东大会”，审议上述议案。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（2019临-039）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2019年8月9日

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号：2019临-041