上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002184              证券简称：海得控制    公告编号：2019-037

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年8月6日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月2日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事8名，实到8名，由公司董事长许泓先生主持。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

　　2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年8月8日

　　证券代码：002184              证券简称：海得控制    公告编号：2019-038

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2019年8月6日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2019年8月2日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司使用不超过10,000万元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法有效，同意公司使用自有资金进行现金管理。

　　备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司监事会

　　2019年8月8日

　　证券代码：002184              证券简称：海得控制    公告编号：2019-039

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元人民币（可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。具体情况公告如下：

　　一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资额度：不超过10,000万元人民币（可循环滚动使用）。

　　（三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的理财产品。

　　（四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

　　（六）关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　（七）审批权限：本投资额度无需提交股东大会审议。

　　（八）信息披露：公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务。

　　（九）实施方式：根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。审议通过后授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　针对可能发生的投资风险，公司具体风险控制措施如下：

　　（1）资金投向的确定

　　公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、资产规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

　　（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

　　四、监事会、独立董事对公司使用自有资金进行现金管理的意见

　　1、监事会意见

　　经认真审核，监事会认为：公司使用不超过10,000万元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法有效，同意公司使用自有资金进行现金管理。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们同意公司使用不超过10,000万元人民币的自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

　　2、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第八次会议决议

　　3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年8月8日

　　证券代码：002184                证券简称：海得控制    公告编号：2019-040

　　上海海得控制系统股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元人民币（可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　根据上述决议，公司使用闲置自有资金进行现金管理。现就本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况公告如下：

　　一、本次进行现金管理的基本情况

　　（一）产品一：公司购买的中国民生银行理财产品情况

　　1.产品名称：结构性存款

　　2.产品收益类型：保本浮动收益

　　3.产品起息日：2019年8月7日

　　4.产品到期日：2019年9月16日

　　5.预期年化收益率：3.60%

　　6.投资金额：4,000万元

　　7.资金来源：闲置自有资金

　　（二）产品二：公司购买的南京银行股份有限公司理财产品情况

　　1.产品名称：结构性存款

　　2.产品收益类型：保本浮动收益

　　3.产品起息日：2019年8月8日

　　4.产品到期日：2019年9月11日

　　5.预期年化收益率：3.40%

　　6.投资金额：2,000万元

　　7.资金来源：闲置自有资金

　　二、关联关系说明

　　公司及控股子公司与中国民生银行、南京银行股份有限公司均不存在关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　理财产品发行人提示了产品具有市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。

　　（二）风险控制措施

　　（1）资金投向的确定

　　公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、资产规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

　　（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的银行理财产品期限短、风险较小，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　五、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

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　　六、备查文件

　　1、相关银行理财产品合同

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年8月8日