武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：600345        股票简称：长江通信           公告编号：2019-037

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十三次会议于2019年8月7日下午四点在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会议事规则》第八条：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”本次会议于2019年8月7日以电话及电子邮件方式通知召开，召集人亦于本次会议上作出了相应说明。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长夏存海先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　审议并通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。

　　自筹划本次重组事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作。但由于近期市场环境发生了一定变化，交易各方最终未能就本次重组的交易价格等核心条款达成一致意见，经充分审慎研究及友好协商，公司及主要交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟，决定终止本次重大资产重组。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司终止重大资产重组事项的公告》（    公告编号：2019-039）。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案涉及关联交易，关联董事夏存海先生、吴海波先生回避了该议案的表决。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二○一九年八月八日

　　股票代码：600345     股票简称：长江通信          公告编号：2019-038

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第八次会议于2019年8月7日下午四点三十分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会议事规则》第七条：“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”本次会议于2019年8月7日以电话及电子邮件方式通知召开，召集人亦于本次会议上作出了相应说明。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席周锡康先生主持。

　　审议并通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

　　赞成2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案涉及关联交易，关联监事周锡康先生回避了该议案的表决。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

　　二○一九年八月八日

　　证券代码：600345           证券简称：长江通信       公告编号：2019-039

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　关于终止重大资产重组事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月7日下午召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了独立意见。现将终止本次重大资产重组事项公告如下：

　　一、本次重大资产重组的基本情况

　　公司于2019年3月18日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，拟以发行股份的方式购买武汉烽火众智数字技术有限责任公司（以下简称“烽火众智”、“标的公司”）100%股权，同时拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产后，烽火众智将成为公司的全资子公司。

　　二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作

　　公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2019年3月5日开市起停牌（    公告编号：2019-009）。

　　2019年3月12日，公司披露了《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（    公告编号：2019-010）。

　　2019年3月18日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2019年3月19日上午开市起复牌。

　　2019年3月19日，公司披露了《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。

　　2019年3月25日，公司收到上海证券交易所《关于对武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2019】0372号)（    公告编号：2019-018）。

　　2019年4月2日，公司披露了《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(    公告编号：2019-019)。

　　2019年4月4日，公司披露了《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（    公告编号：2019-020）。

　　2019年4月11日，公司披露了《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》(    公告编号：2019-021)。

　　2019年5月7日，公司披露了《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（    公告编号：2019-031）。

　　2019年6月7日，公司披露了《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（    公告编号：2019-033）。

　　2019年7月10日，公司披露了《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（    公告编号：2019-035）。

　　公司于2019年8月7日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项（    公告编号：2019-039）。

　　公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。

　　三、终止本次重大资产重组的原因

　　自筹划本次重组事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作。因近期市场环境发生了一定变化，交易双方最终未能就本次重组的交易价格等核心条款达成一致意见，经充分审慎研究及友好协商，公司及主要交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟，决定终止本次重大资产重组。

　　四、承诺事项

　　公司将在本次董事会决议公告刊登后及时召开投资者说明会。公司在终止重大资产重组事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。

　　五、公司提示性内容

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月八日

　　股票代码：600345     股票简称：长江通信       公告编号：2019-040

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年8月9日（星期五）15:00—16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络平台在线交流

　　●会议召开内容：关于终止重大资产重组事项的投资者说明会

　　一、说明会类型

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月7日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，具体内容详见公司于2019年8月8日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于终止重大资产重组事项的公告》（    公告编号：2019-039）。为便于广大投资者更全面了解公司终止本次重大资产重组事项的情况，根据上海证券交易所的有关规定，公司决定召开终止本次重大资产重组事项的投资者说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2019年8月9日（星期五）15:00—16:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　公司董事长夏存海先生、董事兼总裁熊向峰先生、副总裁兼财务总监赖智敏女士、副总裁兼董事会秘书梅勇先生、交易对方代表、独立财务顾问主办人将出席本次投资者说明会。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可以在2019年8月9日（星期五）15:00—16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，与公司进行互动交流和沟通。

　　公司欢迎投资者在本次说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：陈旭

　　联系电话：027-67840308

　　传 真：027-67840308

　　邮 箱：sh600345@ycig.com

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二○一九年八月八日