江西国泰集团股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）于2019年4月10日披露了《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”），公司正在筹划收购北京太格时代自动化系统设备有限公司69.83%的股权（以下简称“本次资产重组”）。

　　2019年4月23日，公司收到上海证券交易所《关于对江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0500号）（以下简称“《问询函》”）。公司随即认真组织对《问询函》中提出的问题进行了回复，对预案及其摘要进行了修订，并于2019年5月8日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了相关公告和文件。

　　公司分别于2019年5月10日、2019年6月7日披露了《资产重组进展公告》（公告编号：2019临029号）和《江西国泰集团股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019临036号）。

　　自本次资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次资产重组工作，已正式确定本次资产重组的中介机构。截至本公告披露日，本次资产重组所涉及审计、评估工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组方案及重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

　　本次资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序，尚存在不确定性。公司于2019年5月8日披露的《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”内容，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月十日